Raydium — AGM Information 2025

Jun 13, 2025

瑞鼎科技股份有限公司

㇐㇐四年股東常會議案參考資料

承認事項

■ 第㇐案 ■

• 案 由：㇐㇐三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

• 說 明：㇐、本公司㇐㇐三年度財務報表，業經本公司董事會通過，並經安侯建業聯合會計 師事務所鄭安志會計師及呂倩慧會計師查核竣事。

• 二、本公司㇐㇐三年度營業報告書及前開財務報表，呈請審計委員會查核完竣並出 具查核報告書在案。

• 三、營業報告書(P.3)、審計委員會查核報告書(P.5)、會計師查核報告書暨財務報表 請參閱附件㇐~附件二(P.8-P.25)。

決 議：

■ 第二案 ■

• 案 由：㇐㇐三年度盈餘分派表案，提請承認。(董事會提)

• 說 明：㇐㇐三年度盈餘分派表業經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，請參閱附 件三(P.26)。

決 議：

討論事項

■ 第㇐案 ■

• 案 由：擬修訂「公司章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)

• 說 明：為配合法令規定，依據金管會113 年11 月8 日金管證發字第1130385442 號令， 擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件四(P.27)。

• 決 議：

■ 第二案 ■

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。(董事會提)

• 說 明：㇐、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為，爰依法提請本次股東常會同意解除董事及其代表人競業行為之限 制，請參閱附件五(P.28)。

• 決 議：

• 1 -

臨時動議

散 會

• 2 -