Raydium — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

瑞鼎科技股份有限公司

一一二年股東常會議案參考資料

承認事項

■ 第一案 ■

• 案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

• 說 明：一、本公司一一一年度財務報表，業經本公司董事會通過，並經安侯建業聯合會計師 事務所呂倩慧會計師及曾渼鈺會計師查核竣事。

• 二、本公司一一一年度營業報告書及前開財務報表，呈請審計委員會查核完竣並出具 查核報告書在案。

• 三、營業報告書(P.3)、審計委員會查核報告書(P.5)、會計師查核報告書暨財務報表請 參閱附件一~附件二(P.8-P.21)。

決 議：

■ 第二案 ■

• 案 由：一一一年度盈餘分派表案，提請承認。(董事會提)

• 說 明：一一一年度盈餘分派表業經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，請參閱附件 三(P.22)。

決 議：

討論暨選舉事項

■ 第一案 ■

• 案 由：擬修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。(董事會提)

• 說 明：配合法令修改，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。修訂前後條文對照表請 參閱附件四(P.23)。

• 決 議：

■ 第二案 ■

• 案 由：選舉董事七名(含三名獨立董事)，提請討論。(董事會提)

• 說 明：一、本公司第七屆董事及獨立董事任期原於民國112年6月1日屆滿，擬配合本次股東 常會辦理全面改選。

• 二、依本公司章程第12 條規定，應選董事七名(含三名獨立董事)，採候選人提名制 度。

• 三、新任董事及獨立董事任期三年，自民國112 年5 月29 日起至民國115 年5 月

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  • 28 日止，原任董事及獨立董事任期至本次股東常會完成時止。

• 四、本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。

• 五、董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件五(P.24)

• 選舉結果：

■ 第三案 ■

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。(董事會提)

• 說 明：一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔 任董事之行為，爰依法解除本次股東常會新選任董事及其代表人競業行為之限 制，請參閱附件六(P.25)。

決 議：

臨時動議

散 會

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