Raydium — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

瑞鼎科技股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 請 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：158 虛 證券代號：3592 線 先 第 摺 再 撕 一

聯

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營業時間：
星期一∼星期五 南 京 東 路
上午8:30∼下午4:30 松 建
公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國
306、307、672、282、 江 公園 北 請
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 國 內 沿虛
郵資已付 線
先
台北郵局許可證 摺
台北字第 58 0 號 再
撕
國內郵簡
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股東 台啟

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

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第
戶名 戶號 158 二
聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 瑞鼎
現 請
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於
金股利中扣除。 股112
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年
寄支票之郵資費用。 匯 5
簽 名 或 蓋 章
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款 月
帳 29
號 日
登 前
記 寄
郵 局 帳 表 回
局 [700] 號 號
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洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：超商商品卡(面額新台幣伍拾元整)。(其數量如有不足時，得以等值商 品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀 念品。

• 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品 時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自112年4月28日起至112年5月19日止(例假日 除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯) 辦理。

• 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年5月29日起至112 年5月31日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案 表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。

• 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品

• 者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

• 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到 卡至股東會會場出席並領取紀念品。

	請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
第 三 聯	158 １１２年股東常會出席簽到卡 瑞鼎科技股份有限公司 時間：112年5月29日(星期一)上午九時整 地點：新竹市東區工業東二路1號會議室 (新竹科學園區科技生活館)		委 託 書	舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	112-158
			授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司112年5月29日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一一年度營業報告書及財務報表案。 2.一一一年度盈餘分派表案。 3.擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4.選舉董事七名(含三名獨立董事)。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 瑞鼎科技股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
					姓 名 或 名稱
					受 託 代 理 人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

瑞鼎科技股份有限公司１１２年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國112年5月29日(星期一)上午九時整，假新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報 到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會查核報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一一年度盈餘分派現 金股利情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分派表案。(三)討論暨選舉事項：1.擬修訂「股東會議事規則」部分條 文案。2.選舉董事七名(含三名獨立董事)。3.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。

• 三、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配41元。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開 資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

第

四

聯

• 六、依公司法第一六五條規定自112年3月31日起至112年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)

• 八、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事黃裕國、康利投資股份有限公司代表人洪泓杰、康利投資股份有限公司代表人古秀華～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 、李錫華；獨立董事鄭煒順、謝宏波、周世傑，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw) 。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關 說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十二、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

瑞鼎科技股份有限公司 董事會 敬啟

瑞鼎科技股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月29日

第

五

聯

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徵求人 委任股東 擬支持董事被 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託代為
選舉人名單 之經營理念 處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行 康利投資股 董事： 1.秉持誠信務本的價值觀。 中國信託商業銀行徵求場所：
股份有限公司 份有限公司 黃裕國 2.追求創新，提升公司整體價值。 1.代理部 台北市懷寧街70號 （02）6636-5566
(簡稱：中國信託商 康利投資股份有限公司 3.注意長期策略，追求永續經營。 2.文心分行 台中市文心路4段875號 （04）2246-9988
業銀行、中國信託、 代表人：洪泓杰 3.嘉義分行 嘉義市民生北路241號 (05) 228-6600
中信銀、中國信託商 康利投資股份有限公司 4.台南分行 台南市府前路一段159號 (06) 215-2345
業銀行信託部) 代表人：古秀華 5.南高雄分行 高雄市一心二路21號 (07) 336-6768
李錫華
獨立董事:
鄭煒順
代理部營業時間9:00-17:00
謝宏波
各分行營業時間9:00-15:30
周世傑
【徵求股數限1,000股(含)以上】
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註：1.徵求期間自112年4月28日起至112年5月19日止。

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一二年五月二十九日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 瑞鼎科技股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國1 1 2 年 月 日