Raydium — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3592 瑞鼎　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/23	發言時間	14:52:57
發言人	林佩怡	發言人職稱	協理	發言人電話	03-6661818#2801
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/05/29 3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)一一一年度審計委員會查核報告。 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 選舉董事七名(含三名獨立董事)。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/31 12.停止過戶截止日期:112/05/29 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理 董事(應選名額4席)、獨立董事(應選名額3席)候選人提名之期間為民國112 年3月22日起至民國112年3月31日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財 務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.