Raydium — AGM Information 2022

Jun 8, 2022

營業時間： 星期一∼星期五 上午8:30∼下午4:30 公車站名：南京建國路口

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 請 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：158 虛 證券代號：3592 線 先 第 摺 再 撕 一

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

瑞鼎科技股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw

306、307、604、672、 282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防 疫 須 知※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。

• (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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聯

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

第 戶名 戶號 158 二 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 瑞鼎 現 請 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於 金股利中扣除。 股111 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年 寄支票之郵資費用。 匯 5 簽 名 或 蓋 章 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款 月 帳 30 號 日 登 前 記 寄 郵 局 帳 表 回 局[700] 號 號

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 七、本公司於本次股東會委任台新綜合證券股份有限公司及 中國信託商業銀行股份有限公司擔任股東之受託代理人 。 貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於 第三聯委託書簽名或蓋章並於第一項（二）前的□內打 勾（不得全權委託），於股東會開會五日前送達台新證 券股務代理部或中國信託商業銀行代理部，逾期恕不受 理。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用台新證券股務代理部語音查詢系統， 請撥： ， (02)2504-8125 按1 → 按3 (股東會相關事宜) (輸入代號：3592)

• 八、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

	請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
第 三 聯	158 １１１年股東常會出席簽到卡 瑞鼎科技股份有限公司 時間：111年5月30日(星期一)上午九時整 地點：新竹市東區工業東二路1號會議室 (新竹科學園區科技生活館)		委 託 書	電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	111-158
			授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司111年5月30日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.一一○年度盈餘分派表案。 3.擬修訂「公司章程」部分條文案。 4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 瑞鼎科技股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
					姓 名 或 名稱
					受 託 代 理 人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

瑞鼎科技股份有限公司１１１年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國111年5月30日(星期一)上午九時整，假新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報 到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一一○年度營業報告。2.一一○年度審計委員會查核報告。3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一○年度盈餘分派情 形報告。(二)承認事項：1.一一○年度營業報告書及財務報表案。2.一一○年度盈餘分派表案。(三)討論事項：1.擬修訂「公司章程」部分條文案。2.擬修訂「取得 或處分資產處理程序」部分條文案。3.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。

• 三、110年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配45元。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事康利投資股份有限公司及其代表人曾煜智等於任期內競業行為之限制。有關現任董

• 第 事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 六、依公司法第一六五條規定自111年4月1日起至111年5月30日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理。

• 四聯 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日至111年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關 說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

瑞鼎科技股份有限公司 董事會 敬啟

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：超商商品卡(面額新台幣伍拾元整)。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念 品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。

• 三、 貴股東如欲委託本公司委任之受託代理人代理出席股東會，請於開會通知書第三聯委託人欄簽名或蓋 章，自111年5月3日起至111年5月20日止(例假日除外)，洽下列受託代理場所辦理(持股未滿1,000股 股東不發放紀念品)。

第

五

• 聯

• 台新綜合證券股務代理部

• 台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125

• 中國信託商業銀行(代理部營業時間9:00-17:00；分行營業時間9:00-15:30) 代理部 台北市懷寧街70號 (02)6636-5566

• 文心分行 台中市北屯區文心路4段875號 (04)2246-9988 嘉義分行 嘉義市西區民生北路241號 (05)228-6600 台南分行 台南市中西區府前路一段159號 (06)215-2345 南高雄分行 高雄市前鎮區一心二路21號 (07)336-6768

• 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年5月31日起至111年6月2日止，攜 帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新 證券股務代理部領取。

• 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯 出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

• 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出 席並領取紀念品。

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指 派 書

茲指派 君

擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一一年五月三十日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致

瑞鼎科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國1 1 1 年 月 日