Raydium — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

瑞鼎科技股份有限公司

民國一Ｏ七年股東常會議案參考資料

承認事項

■ 第一案 ■

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• 案 由： ○六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

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• 說 明： 、本公司 ○六年度財務報表，業經本公司董事會通過，並經安侯建業聯合會計師 事務所黃海寧會計師及曾渼鈺會計師查核竣事。

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  • 二、本公司⺠國 ○六年度營業報告書及前開財務報表，呈請審計委員會查核完竣並 出具查核報告書在案。

  • 三、營業報告書(請參閱P.3)、審計委員會查核報告書(請參閱P.4)、會計師查核報告書 ⼀

  • 及財務報表請參閱附件 ~附件二(P.8-P.23)。

• 決 議：

■ 第二案 ■

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• 案 由： ○六年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

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• 說 明： 、本次盈餘分派係分派本公司⺠國 ○六年度可分配盈餘，普通股現金股利每股配 發新台幣5.5 元，盈餘分派表請參閱附件三(P.24)。

  • 二、現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，並俟本次股東常會通過後，授 權董事⻑訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

決 議：

討論暨選舉事項

■ 第一案 ■

• 案 由：補選獨立董事一名。(董事會提)

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• 說 明： 、本公司第六屆獨立董事任期於⺠國109 年6 月12 日屆滿，呂學士教授因個人健 康因素已於107 年2 月1 日辭任獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員職 務。

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  • 二、依本公司章程第12 條規定，應補選獨立董事 名，採候選人提名制度。

  • 三、補選之獨立董事任期⾃⺠國107 年6 月20 日起⾄⺠國109 年6 月12 日補足原 任期止。

  • 四、本公司於公告之受理提名期間，受理持股達1%以上之股東提出獨立董事候選人名 單，業經⺠國107 年4 月24 日董事會審查通過，符合公司法第192 條之1 規定， 候選人名單請參閱附件四(P.25)

  • 五、本次補選依本公司「董事選舉辦法」為之。

• 選舉結果：

■ 第二案 ■

• 案 由：解除董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。(董事會提)

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• 說 明： 、依公司法第209 條規定，董事為⾃己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、提請股東常會解除之董事及其代表人競業限制明細，請參閱附件五(P.26)。

決 議：

散 會