AI assistant
Raydium — AGM Information 2017
Jul 19, 2017
52350_rns_2017-07-19_141cadf1-b239-4f1b-a16f-8c5f17d19994.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
瑞鼎科技股份有限公司一○六年股東常會議事錄
==> picture [73 x 27] intentionally omitted <==
時間:中華民國一○六年六月十三日(星期二)上午九時整
地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
出席股東:出席股東及股東代理人所代表之股數計40,914,703股,佔本公司已發行股份總數為 72,230,000股,扣除買回庫藏股8,266,574股,實際流通在外股數為63,963,426股 之63.96%。
列席:蔡清霖總經理、張忠本獨立董事暨審計委員、安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師、 永曜法律事務所蕭維德律師、財務暨行政管理中心林佩怡資深處長
==> picture [39 x 42] intentionally omitted <==
主席:黃裕國 紀錄:林佩怡
一、 宣布開會:(報告出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會)
二、 主席致詞:(略)
三、 報告事項:
⼀ ⼀ ( ) ○五年度營業報告
⼀ 2016 年上半年延續前 年下半年的低迷經濟景氣,市場對於總體經濟逐步成⻑抱持 著疑慮,直至下半年才看到全球經濟重新回到成⻑軌道。雖然總體環境不佳,本公司因持 續拓展客戶群與開發新應用領域,受惠於兩岸TFT-LCD 及AMOLED 面板廠的產能擴充與 新技術導入,全年合併營收新台幣86 億元,較上年度成⻑18%,整體毛利率因AMOLED 及 ⼀ ⼀ 車用新產品貢獻下,全年度毛利率較前 年度持續優化,惟新台幣較前 年度升值,全年 合併稅後淨利為新台幣4.3 億元,較上年度增加6.8%。
本公司的核心技術是驅動IC,為了提供客戶完整的面板IC 解決方案,於2016 年首次 提出併購需求,取得達宙科技100%股權,期望藉由達宙科技的TCON 及POWER IC 產品 線,提供客戶更快速及完整的服務。透過客戶協同開發、供應鏈管理與技術合作,於中⻑ 期做更⾼度資源整合,以提升公司持續成⻑的動能。
大尺寸面板顯示器在技術上不斷演進,TFT-LCD 面板量產技術成熟,在各式顯示器中 最為普及。隨著人類對於⾼解析度、色彩飽和度、擬真、薄型化及大型化等滿足視覺上的 需求日益增加,AMOLED、LTPS、Oxide 等多樣性製程競相出現,提供不同的產品特性 滿足消費者的各種喜好。4K2K ⾼解析度電視仍持續滲透大型電視市場,⾼色彩飽和度的 AMOLED 電視也逐漸提升市場滲透率,二者為電視市場帶來新需求的成⻑⼒道。
中小尺寸在手機、VR/AR、穿戴式產品要求輕薄、省電、色彩鮮豔、⾼螢幕刷新率的 趨勢下,具有以上優點的AMOLED 製程,於面板技術的發展中,逐步脫穎而出。TDDI 技
- 1 -
術儼然成為未來市場技術發展重心。在車聯網領域,為提供駕駛者更人性化介面、乘客更 ⼀ 多的影音娛樂,各車廠逐步提升車用顯示的重要性與多樣性,帶給顯示器產業另 成⻑契 機。
展望2017 年,本公司持續關注以上面板的發展趨勢、掌握市場新契機、整合達宙科 技的產品線、開發前瞻性產品、強化服務客戶的效能,以期提升公司的營運績效。期望在 各位股東們的支持下,繼續給予敦促與鼓勵,瑞鼎科技團隊將戮⼒以赴,再創佳績。 敬祝各位股東
身體健康 萬事如意
==> picture [40 x 123] intentionally omitted <==
董事⻑ 黃裕國 經理人 蔡清霖 會計主管 林佩怡
- 2 -
(二)一○五年度審計委員會查核報告
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一○五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,其中財 務報表已委請安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核完竣,並出 具查核報告書在案。前述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,經本審計委員會審查, 認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定,備具報告 書,敬請鑒核。
此 致
瑞鼎科技股份有限公司一○六年股東常會
==> picture [434 x 55] intentionally omitted <==
中華民國一○六年四月二十八日
(三)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
本公司於民國105 年11 月23 日經董事會決議員工酬勞及董事酬勞分派之計算以 稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益為基礎,提列比例分別訂為14.8%及 0.8%。依前述比例計算,105 年度員工酬勞及董事酬勞分別提撥為新台幣87,518,262 元及4,730,716 元,與105 年度認列之費用金額無差異,並全數以現金發放。
四、承認事項:
■ 第一案 ■
-
案 由: 一○五年度營業報告書及財務報表案,提請承認。(董事會提)
-
說 明:一、本公司一○五年度財務報表,業經本公司董事會通過,並經安侯建業聯合會計 師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核竣事。
-
二、本公司民國一○五年度營業報告書及前開財務報表,呈請審計委員會查核完竣 並出具查核報告書在案。
-
三、營業報告書(請參閱P.3)、審計委員會查核報告書(請參閱P.4)、會計師查核報 告書及財務報表請參閱附件一~附件二(P.8-P.17)。
-
決 議:經主席裁示以投票方式進行原議案表決。本案出席股東總表決權數 40,823,357 權;贊成權數:39,436,335 權占出席股東總表決權數96.60%;反對權數:0 權占
-
3 -
出席股東總表決權數0%;無效權數:0 權占出席股東總表決權數0%;棄權/未投 票權數:1,387,022 權占出席股東總表決權數3.39%,贊成權數超過法定數額,本 案照案通過。
■ 第二案 ■
-
案 由:一○五年度盈餘分派案,提請承認。(董事會提)
-
說 明:一、本次盈餘分派係分派本公司民國一○五年度可分配盈餘,普通股現金股利每股 配發新台幣6.5 元,盈餘分派表請參閱附件三(P.18)。
-
二、現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式,並俟本次股東常會通過後, 授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。
-
決 議:經主席裁示以投票方式進行原議案表決。本案出席股東總表決權數40,823,357 權; 贊成權數:39,501,623 權占出席股東總表決權數96.76%;反對權數:0 權占出席 股東總表決權數0%;無效權數:0 權占出席股東總表決權數0%;棄權/未投票權 數:1,321,734 權占出席股東總表決權數3.23%,贊成權數超過法定數額,本案照 案通過。
-
五、 討論暨選舉事項:
■ 第一案 ■
-
案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請討論。(董事會提)
-
說 明:一、為配合現行法令及公司營運需要,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。
-
二、修訂前後條文對照表,請參閱附件四(P.19-P.22)。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
■ 第二案 ■
-
案 由:選舉董事七名(含三名獨立董事)。(董事會提)
-
說 明:一、本公司第五屆董事及獨立董事任期原於民國106 年6 月10 日屆滿,按公司法 第195 條規定,任期屆滿不及改選時,得延長職務至改選董事及獨立董事就任 時止。
-
二、依本公司章程第12 條規定,應選董事七名(含三名獨立董事),採候選人提名制 度。
-
三、新任董事及獨立董事任期三年,自民國106 年6 月13 日起至民國109 年6 月12 日止,原任董事及獨立董事任期至本次股東常會完成時止。
-
4 -
-
四、本公司於公告之受理提名期間,受理持股達1%以上之股東提出董事(含獨立董 事)候選人名單,業經民國106 年4 月28 日董事會審查通過,符合公司法第 192 條之1 規定,候選人名單請參閱附件五(P.23)。
五、本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。
選舉結果:當選名單如下: 董事:
| 戶號或身份證明文件編號 | 戶名或姓名 | 得票權數 |
|---|---|---|
| 83 | 黃裕國 | 47,145,107 |
| 2 | 康利投資股份有限公司代表人鄭煒順 | 36,461,270 |
| 2 | 康利投資股份有限公司代表人陳弘祥 | 36,461,270 |
| 77 | 李錫華 | 35,965,270 |
獨立董事:
| : | ||
|---|---|---|
| 戶號或身份證明文件編號 | 戶名或姓名 | 得票權數 |
| D100235*** | 張忠本 | 33,287,110 |
| N101599*** | 謝宏波 | 33,287,110 |
| A120528*** | 呂學士 | 35,718,497 |
- 5 -
■ 第三案 ■
-
案 由:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請討論。(董事會提)
-
說 明:一、依公司法第209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
-
二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事之行為,爰依法解除本次股東常會新選任董事及其代表人競業行為之 限制。
董事競業明細如下:
| 戶號或 身分證統一編號 |
股東戶名或姓名 | 目前兼任情況 | 目前兼任情況 |
|---|---|---|---|
| 83 | 黃裕國 | 達宙科技(股)公司 | 董事長兼總經理 |
| 2 | 康利投資(股)公司 | 遠勁綠能股份有限公司 | 董事 |
| 立勁綠能股份有限公司 | 董事 | ||
| 創勁綠能股份有限公司 | 董事 | ||
| 成勁電力股份有限公司 | 董事 | ||
| 達興材料股份有限公司 | 董事 | ||
| 2 | 康利投資股份有限公司 代表人:鄭煒順 |
達運精密工業(股)公司董事 | 董事 |
| 康利投資(股)公司 | 董事兼總經理 | ||
| 隆利投資(股)公司 | 董事兼總經理 | ||
| 相達材料(股)公司 | 董事長 | ||
| 隆達電子(股)公司 | 董事 | ||
| M.SETEK Co.,Ltd. | 董事兼副會長兼 代表取締役 |
||
| 2 | 康利投資股份有限公司 代表人:陳弘祥 |
達運精密工業(股)公司 | 董事 |
| 友達光電(股)公司 | 副總經理 | ||
| 友達光電(昆山)有限公司 | 董事 | ||
| 景智電子(廈門)有限公司 | 董事 | ||
| 77 | 李錫華 | 佳世達科技(股)公司 | 董事 |
| 相達材料(股)公司 | 董事 | ||
| 達宙科技(股)公司 | 董事 | ||
| D100235*** | 張忠本 | 聚鼎科技(股)公司 | 董事 |
| 和碩聯合科技(股)公司 | 獨立董事 | ||
| 遠東國際商業銀行(股)公司 | 獨立董事 |
- 6 -
| 戶號或 身分證統一編號 |
股東戶名或姓名 | 目前兼任情況 | 目前兼任情況 |
|---|---|---|---|
| D100235*** | 張忠本 | 佳格食品(股)公司 | 獨立董事 |
| N101599*** | 謝宏波 | 啟碁科技(股)公司 | 董事長暨執行長 |
| 緯創資通(股)公司 | 董事 | ||
| 建碁(股)公司 | 董事 | ||
| 育碁數位科技(股)公司 | 董事 | ||
| 宇瞻科技(股)公司 | 董事 | ||
| A120528*** | 呂學士 | 勝麗國際(股)公司 | 獨立董事 |
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、 臨時動議:
(股東提問及發言內容暨公司之答覆略) 經詢問無其他臨時動議,主席宣佈議畢散會。
七、散 會:上午十時十三分。
- 7 -
���������������������������
==> picture [496 x 124] intentionally omitted <==
�������������
������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������
��������������������������������������� ���������������������
�����������������������
==> picture [147 x 70] intentionally omitted <==
==> picture [88 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [114 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==
������ ������[�][������] (88) ��� (�[1000011652] ) � 18311 �[�] ��� ��� � � � � �
-8-
| ��� ����� |
104.12.31 | �� � |
- - |
333 - |
1,339,412 25 |
387,438 7 |
901 - |
12,744 - |
159,989 3 |
159,989 3 |
1,900,817 35 |
1,900,817 35 |
4,433 - |
4,433 - |
776 - |
5,209 - |
5,209 - |
1,906,026 35 |
1,906,026 35 |
649,800 11 |
649,800 11 |
224,144 4 |
224,144 4 |
698,975 12 |
129 - |
2,329,610 40 |
2,329,610 40 |
3,028,714 52 |
3,028,714 52 |
295 - |
(117,021) (2) |
(117,021) (2) |
3,785,932 65 |
3,785,932 65 |
5,691,958 100 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | - | - | 26 | 7 | - | - | 4 | 37 | - | - | - | 37 | 11 | 10 | 12 | - | 37 | 49 | - | (7) | 63 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 105.12.31 | �� | 18,000 | - | 1,629,620 | 473,188 | 1,153 | 1,026 | 197,455 | 2,320,442 | 8,863 | 1,160 | 10,023 | 2,330,465 | 722,300 | 623,401 | 739,571 | - | 2,350,044 | 3,089,615 | 932 | (453,056) | 3,983,192 | 6,313,657 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��������������� | ������� | ������������������ | 105.12.31 104.12.31 |
�� � �� � ����� |
����� | 1,222,065 19 1,613,970 28 2100 ����(���(�)) |
2120 ������������������� |
64,535 1 150,402 3 (���(�)) |
6,473 - 5,836 - 2170 ���� |
371,082 6 264,496 5 2201 ������� |
2220 ����������(���) |
1,979,534 31 2,122,606 37 2230 ������� |
1,385,443 22 908,784 16 2300 ������ |
639,804 10 267,805 5 |
79,295 2 93,648 2 ������ |
5,748,231 91 5,427,547 96 2570 �������(���(��)) |
2640 �������(���(�)) |
31,402 - 33,678 1 |
351,714 6 56,563 1 ���� |
67,658 1 82,958 1 ��(���(��))� |
114,652 2 91,212 1 3100 �� |
565,426 9 264,411 4 3200 ���� |
����� | 3310 ������ |
3320 ������ |
3350 ����� |
3400 ���� |
3500 ���� |
���� | 6,313,657 100 5,691,958 100 ������� |
(�������������) | ������� �������� |
|||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ����� | 1100 �������(���(�)) |
1110 ������������������� |
(���(�)) | 1126 �����������(���(�)) |
1170 ������(���(�)�(��)) |
1180 ����������(���(�)�(��)� |
�) | 130X ����(���(�)) |
1476 ���������(���(�)��) |
1479 ������ |
������ | 1600 ���������(���(�)) |
1780 ����(���(�)) |
1840 �������(���(��)) |
1900 ������� |
���� | ������� |
-9-
��������������� �������
�����������������������
��������
| 4000 ����(���(��)��) 5000 ����(���(�)�(�)�(��)���) ���� ����(���(�)�(�)�(�)�(�)�(��)��� ��)� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ ������ ���� ��������(���(��))� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7900 ���� 7950 �����(���(��)) 8200 ���� ������� 8310 ���������� 8311 �����������(���(�)) 8360 ������������� 8362 ��������������� 8300 �������������� 8500 �������� �������� 8610 ����� ���������� 8710 ����� ����(�������)(���(��)) 9750 ������ 9850 ������ |
105�� | � 100 78 22 3 2 12 17 5 - - - - 5 - 5 - - - 5 5 5 7.07 6.85 |
104�� |
|---|---|---|---|
| �� $ 8,626,573 6,714,250 1,912,323 241,478 178,828 1,013,651 1,433,957 478,366 24,857 (2,422) (580) 21,855 500,221 66,756 433,465 (384) 637 253 $ 433,718 $ 433,465 $ 433,718 $ $ |
�� � 7,297,826 100 5,724,375 78 1,573,451 22 184,831 3 158,989 2 921,294 13 1,265,114 18 308,337 4 13,762 - 102,012 1 (5) - 115,769 1 424,106 5 18,142 - 405,964 5 105 - 424 - 529 - 406,493 5 405,964 5 406,493 5 6.44 |
||
| 6.19 |
( ������������� )
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-10-
| ��� ����� |
���� | ���� | ���� ���� |
3,765,081 3,765,081 |
3,765,081 3,765,081 |
405,964 405,964 |
529 529 |
406,493 406,493 |
406,493 406,493 |
- - |
- - |
(378,420) (378,420) |
(7,222) (7,222) |
(7,222) (7,222) |
3,785,932 3,785,932 |
433,465 433,465 |
253 253 |
433,718 433,718 |
433,718 433,718 |
- - |
- - |
(372,180) (372,180) |
471,757 471,757 |
(336,035) (336,035) |
(336,035) (336,035) |
3,983,192 3,983,192 |
3,983,192 3,983,192 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ����������������������� | ���� | ���� | ���� ���� |
��� ��� ��� ��� |
�� ���� ��� ��� �� (�) � ���� |
649,800 224,144 653,086 - 2,347,979 (129) (109,799) |
- - - - 405,964 - - |
- - - - 105 424 - |
- - - - 406,069 424 - |
- - 45,889 - (45,889) - - |
- - - 129 (129) - - |
- - - - (378,420) - - |
- - - - - - (7,222) |
649,800 224,144 698,975 129 2,329,610 295 (117,021) |
- - - - 433,465 - - |
- - - - (384) 637 - |
- - - - 433,081 637 - |
- - 40,596 - (40,596) - - |
- - - (129) 129 - - |
- - - - (372,180) - - |
72,500 399,257 - - - - - |
- - - - - - (336,035) |
722,300 623,401 739,571 - 2,350,044 932 (453,056) |
(�������������) | ������� �������� |
||||||||||
| ������������ $ |
���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ����� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ������ | ����� | ���������������$ | ������� |
-11-
��������������� �������
�����������������������
��������
| ���������� ������ ����� �������������� ���� ���� ��������������������������� ���� ���� ������������� ���������������� ����������������� ���������� �������������� �� ������������� �������������� ������ ���������������� ������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ����������� ������������� ������ ��������� ��������� ���������� ���������� ������ ������ ������ ���������� ���������� ���������������� ����������� ����������� |
105�� 104�� $ 500,221 424,106 20,932 49,668 69,906 76,450 (245) 195 580 5 (9,737) (8,160) (1,326) - 80,110 118,158 85,779 24,786 178,908 149,886 (410,175) 228,493 (360,214) (18,116) 224,507 (448,925) 83,831 44,083 (197,364) (19,793) 382,967 522,471 9,680 8,333 (580) (5) (26,184) (49,149) 365,883 481,650 (13,460) (7,390) 1,326 - (56,862) (48,218) (25) (24) (11,645) (11,889) (80,666) (67,521) (9,467) - (372,180) (378,420) (336,035) (7,222) 40,560 - (677,122) (385,642) (391,905) 28,487 1,613,970 1,585,483 $ 1,222,065 1,613,970 |
|---|---|
�������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
( ������������� )
������� ��������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
-12-
����������������������������
==> picture [470 x 117] intentionally omitted <==
�������������
������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������
��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������
�����������������������
==> picture [147 x 59] intentionally omitted <==
==> picture [88 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [115 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==
������ ������[�][������] (88) ��� (�[1000011652] ) � 18311 �[�] ��� ��� � � � � �
-13-
| ��� ����� |
104.12.31 | �� � |
333 - |
1,339,412 25 |
387,438 7 |
901 - |
12,744 - |
159,989 3 |
159,989 3 |
1,900,817 35 |
1,900,817 35 |
4,433 - |
4,433 - |
776 - |
5,209 - |
5,209 - |
1,906,026 35 |
1,906,026 35 |
649,800 11 |
649,800 11 |
224,144 4 |
224,144 4 |
698,975 12 |
698,975 12 |
129 - |
2,329,610 40 |
2,329,610 40 |
3,028,714 52 |
3,028,714 52 |
295 - |
(117,021) (2) |
(117,021) (2) |
3,785,932 65 |
3,785,932 65 |
5,691,958 100 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | - | 26 | 7 | - | - | 3 | 36 | - | - | - | 36 | 12 | 10 | 12 | - | 38 | 50 | - | (8) | 64 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105.12.31 | �� | - | 1,578,913 | 424,457 | 629 | 1,026 | 192,054 | 2,197,079 | 7,213 | 1,160 | 8,373 | 2,205,452 | 722,300 | 623,401 | 739,571 | - | 2,350,044 | 3,089,615 | 932 | (453,056) | 3,983,192 | 6,188,644 | |||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ����� | ������������������ | 105.12.31 104.12.31 |
�� � �� � ����� |
����� | 1,181,299 19 1,613,970 28 2120 ������������������� |
(���(�)) | 64,535 1 150,402 3 2170 ���� |
6,473 - 5,836 - 2201 ������� |
290,125 5 264,496 5 2220 ����������(���) |
2230 ������� |
1,943,511 32 2,122,606 37 2300 ������ |
1,318,149 21 908,784 16 |
624,802 10 267,805 5 ������ |
74,125 1 93,648 2 2570 �������(���(��)) |
5,503,019 89 5,427,547 96 2640 �������(���(�)) |
461,353 7 - - ���� |
26,066 - 33,678 1 ��(���(��))� |
46,929 1 56,563 1 3100 �� |
51,676 1 82,958 1 3200 ���� |
99,601 2 91,212 1 ����� |
685,625 11 264,411 4 3310 ������ |
3320 ������ |
3350 ����� |
3400 ���� |
3500 ���� |
���� | 6,188,644 100 5,691,958 100 ������� |
(�������������) | ������� �������� |
|||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ����� | 1100 �������(���(�)) |
1110 ������������������� |
(���(�)) | 1126 �����������(���(�)) |
1170 ������(���(�)�(��)) |
1180 ����������(���(�)�(��)� |
�) | 130X ����(���(�)) |
1476 ���������(���(�)��) |
1479 ������ |
������ | 1550 ��������(���(�)) |
1600 ���������(���(�)) |
1780 ����(���(�)) |
1840 �������(���(��)) |
1900 ������� |
���� | ������� |
-14-
����������
�����
�����������������������
��������
| 4000 ����(���(��)��) 5000 ����(���(�)�(�)�(��)���) ���� ����(���(�)�(�)�(�)�(�)�(��)��� ��)� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ ������ ���� ��������(���(��))� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7070 ����������������(���(�)) 7900 ���� 7950 �����(���(��)) 8200 ���� ������� 8310 ���������� 8311 �����������(���(�)) 8360 ������������� 8362 ��������������� 8300 �������������� 8500 �������� ����(�������)(���(��)) 9750 ������ 9850 ������ |
105�� �� � $ 8,507,924 100 6,624,670 78 1,883,254 22 236,937 3 173,432 2 978,271 11 1,388,640 16 494,614 6 24,328 - (6,403) - (199) - (10,404) - 7,322 - 501,936 6 68,471 1 433,465 5 (384) - 637 - 253 - $ 433,718 5 $ 7.07 $ 6.85 |
104�� |
|---|---|---|
| �� � 7,297,826 100 5,724,375 78 1,573,451 22 184,831 3 158,989 2 921,294 13 1,265,114 18 308,337 4 13,762 - 102,012 1 (5) - - - 115,769 1 424,106 5 18,142 - 405,964 5 105 - 424 - 529 - 406,493 5 6.44 |
||
| 6.19 |
( ������������� )
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-15-
| ���������� | ����� | ����������������������� | ��� ����� |
���� | ���� ����� |
��� ��� ��� ����� |
�� ���� ��� ��� �� �(�)� ���� ���� |
������������ $ 649,800 224,144 653,086 - 2,347,979 (129) (109,799) 3,765,081 |
���� - - - - 405,964 - - 405,964 |
�������� - - - - 105 424 - 529 |
�������� - - - - 406,069 424 - 406,493 |
�������� | �������� - - 45,889 - (45,889) - - - |
�������� - - - 129 (129) - - - |
������� - - - - (378,420) - - (378,420) |
����� - - - - - - (7,222) (7,222) |
��������������� 649,800 224,144 698,975 129 2,329,610 295 (117,021) 3,785,932 |
���� - - - - 433,465 - - 433,465 |
�������� - - - - (384) 637 - 253 |
�������� - - - - 433,081 637 - 433,718 |
�������� | �������� - - 40,596 - (40,596) - - - |
�������� - - - (129) 129 - - - |
������� - - - - (372,180) - - (372,180) |
������ 72,500 399,257 - - - - - 471,757 |
����� - - - - - - (336,035) (336,035) |
��������������� $ 722,300 623,401 739,571 - 2,350,044 932 (453,056) 3,983,192 |
�����������������������������������4,731���4,019����������87,518���74,355������ | ��������������� | (�������������) | ������� ������� �������� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16-
���������� �����
�����������������������
��������
| ���������� ������ ����� �������������� ���� ���� ��������������������������� ���� ���� ���������������� ������������� ���������������� ����������������� ���������� �������������� �� ������������� �������������� ������ ���������������� ������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ����������� ������������� ������ ��������� ��������� ���������� ���������� ������ ������ ���������� ���������������� ����������� ����������� |
105�� 104�� $ 501,936 424,106 20,289 49,668 66,303 76,450 (245) 195 199 5 (9,720) (8,160) 10,404 - (1,326) - 85,904 118,158 85,779 24,786 153,466 149,886 (409,365) 228,493 (357,176) (18,116) 239,229 (448,925) 69,083 44,083 (218,984) (19,793) 368,856 522,471 9,663 8,333 (199) (5) (26,217) (49,149) 352,103 481,650 (12,677) (7,390) 1,326 - (56,794) (48,218) (25) (24) (8,389) (11,889) (76,559) (67,521) (372,180) (378,420) (336,035) (7,222) (708,215) (385,642) (432,671) 28,487 1,613,970 1,585,483 $ 1,181,299 1,613,970 |
|---|---|
( ������������� )
������� �������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-17-
���������������
����������� �����������
�������
| �� | �� |
|---|---|
| ������� | ������������� |
| �� | |
| ��������� | ��������� |
| ���������� | ������������� |
| �� | |
| ����������� | ����������� |
| �� | |
| ������������ | ������������ |
| �������������� | ������������� |
| ����� | |
| ������������ | ������������� |
| ������� | ������������� |
-
������������������������������������������������ ������������������������
-
�������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-18-
���������������������������
| �� | ��� | ��� | ���� |
|---|---|---|---|
| ��� | ������������������� ������������������� ���������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������� ����������������� ���������������� ������� ������������������� ������������������� ����������������� ���������������� ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� ����������������� ����� ������� ������������������ ������������ ����������������� ���������������� �������������� ������������������ ��������������� ���������������� �������� ����� ����� ����� ������������������� ������������������� ���� ����� |
������������������� ������������������� ���������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������� ����������������� �������~~��~~�������� ���������������� �� ������������������� ������������������� ����������������� ������������ ����������������� ��������������� �� ����������������� ���������������� �� �������������������� ����������������� ���������������� ���� �����~~��~~������������ ����������������� ���������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ��������������� ������������ ������� ������������������ �~~��~~������������ ����������� ~~��~~ ~~���������������~~ ~~����������������~~ ~~��������������~~ ~~��~~ ~~����������������~~ ~~���������������~~ ~~����������������~~ ~~��������~~ ����� ����� ����� |
��� ��� ��� �� |
-19-
| �� | ��� | ��� | ���� |
|---|---|---|---|
| ������������������� ������������������� ��������������� ������������������� ������������������� |
|||
| ������������������� | |||
| ������������������� | |||
| �� | |||
| ��� | ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ����������������� ��� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������ ������������������� ������������������ ������ |
������������������� ���~~��~~�������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������ ��� ������������������� ������������������ ��������������~~��~~�� ������������������� ������������������� ������������������ ������� |
��� ��� |
| ��� | ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� ��� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������� ������������������� ������������������� �������� ������������������ ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� ��������� ������������������ |
������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� �����������������~~��~~ ������������������ ������������������� ������������������� ��� ������������������� ������������������� �������� ������������������ ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� |
���� �� |
-20-
| �� | ��� | ��� | ���� |
|---|---|---|---|
| ���������������� ���������������� ��������������� ��������������� ���������������� ������������� ������������������� ������������������ ���� |
��������� ������������������ ���������������� ���������������� ��������������� ��������������� ���������������� ������������� ������������������� ������������������ ���� ������������������� ������������������� ������������� |
||
| ��� | ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������� |
������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������ ������������������� ������������������ ������������������� ������ |
���� �� |
| ���� | ������������������� ��������������� |
������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������~~���~~�������� ������������������ �� |
���� �� |
| ���� | ������������������ ����� ������������������ �� ������������������� ������������������ �� |
������������������ ����� ������������������ �� ������������������� ������������������ �� ������������������ �� |
���� �� |
-21-
� � � � � � � � � � � �
���������������������������
| �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | �������������������������� | � � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
|||||||||||
| ��� | |||||||||||
| ���� ��� ���� ����� ������ ���������� ��� ������ ������ ���� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ��������� ������������ ������ ������ �������������������������������� ���� ��� ��� ��������� ������������ ������ ����� ������������������������������� ���� ������ ��� ��� ��������� ������������ ������ ������ ����������������������������������������� ����� ������ ��� ��� ��������� ������������ ������ ����� |
� � � � � � � � |
||||||||||
| ���� | ��� | ���� | ����� | ������ | |||||||
| ���������� | ��� | ������ | ������ | ||||||||
| ���� | ��� | ������ | ������ | ||||||||
| ���� | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ������ | |||||||
| �������������������������������� | |||||||||||
| ���� | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ����� | |||||||
| ������������������������������� | |||||||||||
| ���� ������ |
��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ������ | |||||||
| ����������������������������������������� ����� |
|||||||||||
| ������ | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ����� | |||||||
| ��� | |||||||||||
| ���� | ��� | ���� | ����� | ������ | |||||||
| ��������� | ��� | ||||||||||
| ���������� | ��� | ������ | ������ | ||||||||
| ���� | ��� | ������ | ������ | ||||||||
| ������������������������������������������ | |||||||||||
| ���� | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ������ | |||||||
| �������������������������������� | |||||||||||
| ���� | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ����� | |||||||
| ������������������������������� | |||||||||||
| ���������� | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ������ | |||||||
| ������ | ��� | �������� ����������� |
������ | ������ | |||||||
| ��� | |||||||||||
| ���������������������������������������������� | |||||||||||
| ������ | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ����� | |||||||
| ����������� | ��� | �������� ��������������������� ������������ |
|||||||||
| ��� | |||||||||||
| ��� | |||||||||||
-22-
�������������������
| � � |
�� | ���� | ������ | �� |
|---|---|---|---|---|
| � � � � � |
��� | ������� | �������� ������� ������������� |
���������������� ���������������� |
| ��������� ������� |
����������� | ������������ ����������� ������������� ����������������� |
������������� ������������� ��������������� ��������������� ������������ ����������� ����������� ��������������������� ������ |
|
| ��������� ������� |
����������� | ������������� ������������� |
������������� ���������������� ����������� �������������� |
|
| ��� | �������� |
�������� ��������� ��������������� ��������� |
������������ ��������������������� ���������������������� ����������� ����������� ����������� |
| � � |
�� | ���� | ������ | �� |
|---|---|---|---|---|
| � � � � � � � |
��� | �� |
��������� ����������� ��������������� ������������� ���� |
������������� ����������� ��������������� ������������� ���� ������������� ������������ |
| ��� | �� | ����������� ���������������� ����������� ��������� ������������� ����������� |
������������� ���������������� ����������� ��������� ������������� ����������� |
-23-
| ��� | �� | �������������� ��������������� ��� ��������������� |
�������������� ���� ��������������� �������������� |
|
|---|---|---|---|---|
-24-
� �� ���������
-
�� ���������������
-
�� ���������������������������������������� ������������������������
-
�� ��������������������
-
�� ���������������������������������������� ��������������������
-
�� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������
-
�� ���������������������������
-
�� �����������������������������
-
�� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������
-
�� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������
-
�� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���
-
������������������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������������� ����������������
-
���������������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������������������ ���������������������������������
-
������������������������������������������� ������������������
-
��������������������������������������������� ����������������
-
������������������������������������������
-
������������������������������������������� �������
-
���� ��������������������������
-
���� ��������������������
-
���� ���������������������� ��������������������
-25-
��������
����������������
-
���������������������������������
-
���������������
-
������������������
-
�������������������
-
�����������������
-
��������������������
-
�����������������
-
������������������������
-
����������
-
������������
-
���������
-
���������� ������� ���������
-
��������������������
-
������������������������������������������ �������������������������������������� ����������
-
������������������������������������������ ���������������������������������
����������������
-
������������������������������������������ ������������
-
�����������������������������
-
������������������������������������������ ������
-
�������������������������������������� ������
-
������������������������������������������ ����
-
���������
�����������������
-
������������������������������������������ ���������������������
-
������������������������������������������ �������������������������������������� �������
-
��������������������������������
-
������������������������������������������ ����������������������������������
-26-
������������������
-
������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������
-
�������������������������������������
-
������������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������������� ���������������
-
������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������
-
������������������������������������������� ������
-
���������������������
-
����������
�����������������
- �����������������������������������
������������������
-
������������������������������������������ ��������
-
�������
-
����������������
-
�������������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
-
������������������������������������� �������������������
-
���������������������
-
������������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������
- ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������
-27-
����������������
�������������������������������
�������������������������
������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ������������������ ���������������������
-28-
���������������������
-
������������������������������������������� ��������������������������������������
-
���������
-
���������������������������������������� ����������������
-
���������������������������������� �������
-
������������������������
-
���������
-
����������������������������� ����������
-
������������
��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������
���������
-
��������������������������������������� ����������������
-
������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������
-
��������������������
-
������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����
-
��������
-
�������������������������������
-
����������������������������������� �������������
-
����������������������������������� �����������������������
-
-
��������������������������������������� ���������
-
��������������������������
-
����������������������������
-
���������������
-
��������������������������������������� ��������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
-
���������������������������������������
-29-
����
���������
-
���������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
-
������������������������������������� ���������������������������������� ����
-
����������������������������������
-
������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������
- �������������������������������
-
������������������������������������� ��������������������������
-
������������������������������������� ����
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
��������������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������������� ����
����������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������
-
������������������������ ������������������
-30-
-
������������������������������������� ��������������
-
������������������������������������
-
������������������������������������� ����������
-
������������������������������
-
�����������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ���������������
-
��������������������������������������� ��������
-
������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����
-
������������������������������������ ������
-
��������������������������������������� ���
-
���������������������
-
����������������������������
-
������������������������������������� ������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������
-
���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ����
-
����������������������������������� ��������������������������������� �������
-
����������������������������������� �����������������������
-
-
������������������������������������� ��������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �����������������
-
��������������������������������������� ���
-31-
-
������������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������������
-
�������������������������
-
������������������������������������� ������
-
������������������������������������ ������������������������������������ �������
������������������������������������ ��������
-
��������������
-
���������������������������
-
��������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ �������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������
-
��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������
-
��������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������� �������������������������
-
�������������������������
-
����������������������������������
-
������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������
-
-
��������������������������������������� �����������������
-
����������
-
������������������������������������� ��������
-
�������������������������������������� �����������������������
-
-32-
-
��������������������
-
�������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������
-
��������������������������������������� ������
-
������������������������������������� ������������������������������������
-
������������������������������������� ��������
-
�������������������������������������� ����������������
-
�� ������������������������������������ �����������������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������
�������
-
��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������
-
���������������������
-
��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
-
��������������������������������������� ����������������
-
��������������������������������������� �����������������������������
-
����������������������
��������
-
������������������������������������
-
����������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����
-
���������������������������������������� �������������������
-
���������������������������������
-33-
-
��������������������������������������� �������������������������
-
���������������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����
-
������������������������������������������ �������������������������������������� ������
-
�����������������������������
-
���������������������
-
��������������������
-
���������������������
-
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������
���������������������������
| ���� | ��� | ���� | ����� | ������ |
|---|---|---|---|---|
| ��������� � |
��� | ������ | ������ | |
| ���� | ��� | ������ | ������ | |
| ���� | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ������ |
| �������������������������������� | ||||
| ���� | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ����� |
| ������������������������������� | ||||
| ���� ������ |
��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ������ |
| ��������������������������������������� ������� |
||||
| ������ | ��� ��� |
��������� ������������ |
������ | ����� |
-34-
�������������������������
-
������������������������������������
-
��������������������
-
��������������������������
-
������������������������������������������ ������������
-
������������������������������������������ �������������������������������������� ����
-
��������������������������������������� ����
-
����������������������
-
����������������������������
-
����������������������
-
�������������������������
-
����������������������������������
-
������������������������������������������ �������������������
-
��������������������������������������� ��������������������������
-
����������������������
-
������������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������
-
��������������������
-
���������������� ���������
-
�����������������
-
�����������������������
-
������������������������
-
�����������������������
-
���������������������
-
-
�������������������������������������������� ��������������������������
-35-
����������
-
����������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������
-
���������������������������������
�������������������
| ���������������� | ���������������� | ||
|---|---|---|---|
| �� | �� | ||
| �� | ������� | ||
| ��� | ���������� ������� |
��������� | ���� |
| �� | ���������� ������� |
���������� | ����� |
| �� | ���������� ������� |
���������� | ����� |
| �� | ��� | ������� | ���� |
| ���� | ��� | � | � |
| ���� | ��� | � | � |
| ������������� | ���������� | ����� |
-
������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������
-
���������������������������������
���
�����������������������������������
-36-