Raydium — AGM Information 2013

Jul 2, 2013

瑞鼎科技股份有限公司 民國一Ｏ二年股東常會議案參考資料

承認暨討論事項

■第一案■

• 案 由：承認一○一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）

• 說 明：一、本公司一○一年度營業報告書及財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動 表及現金流量表)已編製完成，財務報表業經董事會委託安侯建業聯合會計師事 務所曾渼鈺、黃海寧會計師，依我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報 表規則查核完竣，認為足以允當表達本公司一○一年十二月三十一日之財務狀況 暨一○一年度之營業結果及現金流量情形，並經審計委員會查核竣事且提出查核 報告書在案。

  • 二、營業報告書(請詳P.2)、會計師查核報告書及上述財務報表請參閱附件一(P.6~P.10) 。

決 議：

■第二案■

• 案 由：承認一○一年度盈餘分派案，提請承認。（董事會提）

• 說 明： 一、本次盈餘分派案，係分派民國一○一年度可分配保留盈餘，普通股現金股利每 股配發新台幣8 元。一○一年度盈餘分派表，請參閱附件二(P.11)。

  • 二、股東現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，本案俟股東常會通過後， 授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

決 議：

■第三案■

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案，提請討論。 (董事會提)

• 說 明：一、為配合金管會101 年7 月6 日金管證審字第 1010029874 號令修正「公開發 行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文及配合公司營運需要，擬修訂本 公司「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」相關條次。

• 二、修訂前後條文對照表請參閱附件三之一「資金貸與他人作業程序」及附件三之二 「為他人背書或提供保證處理程序」(P.12-P.17)。

決 議：

散會