RAY SİGORTA A.Ş. — Management Reports 2009

Aug 21, 2009

RAY S � GORTA A. � . 30.06.2009 ARA DÖNEM FAAL � YET RAPORU

SER � :XI NO:29 SAYILI TEBL �� E � ST � NADEN HAZIRLANMI � YÖNET � M KURULU FAAL � YET RAPORU

DÖNEM ��� NDE YAPILAN ANA SÖZLE � ME DE ���� KL � KLER �

Dönem içerisinde ana sözle � mede herhangi bir de ��� iklik yap � lmam ���� r.

ORTAKLIK YAPISI

Sermayenin %10 ve daha fazlas � na sahip ortaklar:

30 Haziran 2009 tarihi itibariyle � irketin %10 ve daha fazlas � na sahip ortaklar � a ���� daki gibidir:

Ad�	Pay oran�	Pay adedi	Pay tutar� (TL)
TBIH Financial Services Group NV	%74,26	5.718.138.475	57.181.385
Do�an�irketler Grubu Holding A,�	%20,00	1.540.000.002	15.400.000

� irket’in ç � kar � lm �� sermayesi 2007 y ��� nda 25.000.000 TL nakit kar ������ olmak üzere; 40.000.000 TL’den 65.000.000 TL’ye ç � kar � lm ���� r. Sermaye art ��� m i � lemi, 18 Aral � k 2007 tarihinde tamamlanm �� olup, Sermaye Piyasas � Kurulu’ndan (“SPK”) 12 � ubat 2008 tarih ve 202 numaral � “sermaye art ������� n tamamlanmas � na ili � kin belge” 19 � ubat 2008 tarihinde al � nm �� ve 22 � ubat 2008 tarihinde Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan edilmi � tir.

Bununla beraber � irket; 2008 y ��� içerisinde tekrar sermaye art ����� na gitmi � . 12.000.000 TL nakit kar ������ olmak üzere sermayesini 65.000.000 TL ‘den 77.000.000 TL’ye yükseltmi � tir. Sermaye art ������� n tamamlanmas � na ili � kin 1862 no’lu belge 19 Kas � m 2008 tarihinde al � nm ���� r. Ayr � ca � irket 5 Mart 2009 tarihli 5622 no’lu yönetim kurulu karar � na istinaden sermayesini 20.020.000 TL art � rmay � kararla ��� rm ���� r. Sermaye art ����� 26 Haziran 2009 tarihi itibariyle tamamlanm ���� r.Sözkonusu tutar Haziran 2009 tarihinde ödenmi � ve � irket hesaplar � nda Hazine Müste � arl ��� ’n � n 12 Mart 2008 tarihli 2008/13 say ��� sektör duyurusuna istinaden “500.03 Tescili Beklenen Sermaye” alt hesab � alt � nda muhasebele � tirilmi � tir

30 Haziran 2009 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan � nan imtiyazlar bulunmamaktad � r.

� irket’in 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle kay � tl � sermayesi 200.000.000 TL’dir. � irket 5 Mart 2009 tarihli 5623 no’lu yönetim kurulu karar � na istinaden kay � tl � sermaye tavan ��� 100.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye ç � karma karar � alm �� , kay � tl � sermayenin art ��� 16 Haziran 2009 tarih ve 7333 say ��� Ticaret Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmi � tir.

KURUMSAL YÖNET � M � LKELER � NE UYUM BEYANI

Ray Sigorta A. � ., Kurumsal Yönetim � lkeleri’nin e � itlik, � effafl � k, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlar ��� benimsemi � tir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sa � lamay � hedeflemektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara yönelik çal �� malar sürdürülmektedir. 2007 y � lsonunda haz � rlanm �� olan faaliyet raporumuzda da yer alan Kurumsal Yönetim � lkelerine Uyum beyan ��� za www.raysigorta.com.tr adresinden ula �� labilmektedir.

Ray Sigorta A. � ., 01.01.2009 - 30.06.2009 tarihleri aras � nda 18 adet özel durum aç � klamas � yapm ���� r.

07.05.2008 tarihinde yap � lan Ola � an Genel Kurul toplant ��� nda Yönetim Kurulu üyeli � i ve Ba � kan vekilli � i görevlerinden istifa eden Christian Brandstetter’in yerine Ilan Wunsh’un yönetim Kurulu Ba � kan Vekili olarak seçilmesine ve Vladimir Mraz’ � n yeni Yönetim Kurulu üyesi olarak

2

SER � :XI NO:29 SAYILI TEBL �� E � ST � NADEN HAZIRLANMI � YÖNET � M KURULU FAAL � YET RAPORU

atanmas � na karar verilmi � tir. Ayr � ca � irket Yönetim Kurulu Ba � kan � Efraim Naimer 11 A � ustos 2008 tarihinde istifa etmi � tir. Yerine ayn � tarihte Yönetim Kurulu Ba � kan Vekili Christoph Wolf Ba � kan olarak atanm ���� r.

Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nda görev alan üyeler:

Yönetim kurulu	Yönetim kurulu
No	Ad Soyad	Görev	Atanma tarihi	��renimdurumu	Mesleki deneyimi
1	Christopf Wolf	Ba�kan	08.06.2007	Üniversite /Hukuk	2007 – devam / TBIH Financial Services Group N.V / YKÜyesi2003 – 2007 / Vienna Insurance Group / Yat���mDepartman Müdür Yrd.
2	Ilan Wunsh	Ba�kan Vekili	08.06.2007	Üniversite /��letme	2007 – devam / TBIH Financial Services Group N.V /��Geli�tirme Müdürü2005 – 2006 / Oris Int. Ltd. / Yönetici Müdür1991–2005 / Morel Ltd. / Yönetici Müdür
3	Halim NüzhetAtabek	Üye ve GenelMüdür	15.06.2006	Yüksek Lisans /��letme	2006 – devam / Ray Sigorta A.�.2002 – 2005 / Uzel Holding A.�. /�cra Kurulu Üyeli�i veCFO1996 – 2002 / Datascope / YK Ba�kanl���1988 – 1995 / Türk Merchant Bank / KurumsalFinansman Genel Müdür Yrd.1985 – 1988 / Interbank / Mü�teri Temsilcisi
4	Vladimir Mraz	Üye	08.04.2008	Yüksek Lisans /ÜretimTeknolojileri	1999 – devam / Kooperativa pojist ovna. a.s. – ViennaInsurance Group / Yönetim Kurulu Ba�kan�ve�craBa�kan�1993 – 1999 / Ceska Kooperativa. a.s. /�cra Ba�kan�1991 – 1993 / Kooperativa /�ube Müdürü1987 – 1991 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta�irketi /Genel Sigorta Bölüm Müdürü1980 – 1987 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta�irketi /Otomobil Sigortaz�Bölüm Müdürü1972 – 1980 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta�irketi / ÜstDüzey Sigorta Uzman�1968 – 1972 / Çek Cumhuriyeti Devlet Sigorta�irketi /Hasar Tespit Görevlisi
5	Taylan Bilgel	Üye	01.06.2004	Üniversite /Maliye- ��letme	1983 – devam / Anadolu Otomotiv Tic. ve San. A.�. /Murahhas Üye
Denetçiler
No	Ad Soyad	Görev	Atanma tarihi	��renimdurumu	Mesleki deneyimi
1	Ahmet Burak Soysal	Denetçi	06.06.2007	Üniversite /��letme	2005 – devam / Do�an�irketler Grubu Holding A.�. /�çDenetçi2003 - 2005 / BDO Denet Y.M.M. A.�. / Denetçi
2	Bekir Sami�ener	Denetçi	08.06.2007	Üniversite /Siyaset veYönetim	2002 – devam / Kuzey Y.M.M. A.�. / Partner (�irketorta��)1991 - 2002 / Erdikler Eratalar Y.M.M. A.�. / Partner��irket orta��)

03.06.2009 tarihli genel kurul toplant ��� ile 2009 y ��� nda, D �� Denetleme Hakk � ndaki Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Mali Tablolar � n denetimi konusunda Güney Ba �� ms � z Denetim ve S.M.M.O A. � . ile imzalanan sözle � menin kabulune karar verilmi � tir.

3

SER � :XI NO:29 SAYILI TEBL �� E � ST � NADEN HAZIRLANMI � YÖNET � M KURULU FAAL � YET RAPORU

HESAP DÖNEM � NE A � T FAAL � YET SONUÇLARINA ������ N ÖZET F � NANSAL B � LG � LER

ÖZET F�NANSAL GÖSTERGELER	30.06.2009	2008	2007	2006	2005	2004
Toplam Aktifler	246.054.271	270.942.565	204.549.221	157.085.682	142.642.065	123.244.394
Ödenmi� Sermaye	97.020.000	77.000.000	65.000.000	40.000.000	55.197.034	29.018.099
Özkaynaklar	70.926.376	62.244.087	49.079.915	16.195.692	21.909.315	26.547.657
	30.06.2009	2008	2007	2006	2005	2004
Primler -Net	55.570.623	144.934.249	149.729.443	163.736.539	134.194.874	100.944.529
Teknik Olmayan Bölümden Aktar�lanYat���m Geliri	3.202.888	10.618.465
Kazan�lmam�� primlerdeki De���im-Net	9.989.606	-4.311.626	125.977	-7.574.778	-12.379.452	-11.897.409
Di�er Teknik Gelir/ Gider-Net	-310.107	-396.912	183.448	-1.680.888	-560.603	4.445.102
Ödenen Tazminatlar-Net	-55.167.788	-107.342.015	-113.237.229	-119.989.625	-86.023.420	-60.997.166
Muallak Hasarlardaki De���im-Net	350.220	-1.305.235	-6.720.573	-11.150.567	-9.512.598	-8.568.361
Di�er Teknik Kar����klar	-1.976.795	60.104	0	-1.027.098	-841.845	-859.400
Üretim /Reasürans Komisyonlar� (Net)	-7.965.375	-16.480.414	-16.502.791	-20.326.099	-16.783.991	-8.175.260
Faaliyet Giderleri	-13.872.931	-22.283.231	-22.533.577	-24.779.436	-20.878.676	-24.549.929
Di�er Gelirler/Di�er Giderler	-1.250.534	-2.848.822	6.283.102	6.570.989	8.802.897	8.132.555
Vergi kar������	0	0	0	0	0	-1.100.776
Net Kar/Zarar	-11.452.058	644.564	-2.672.199	-16.220.964	-3.982.814	-2.626.116

30.06.2009 tarihi itibariyle finansal sonuçlar ����� gösteren raporumuz ve mali tablolar ��� za www.imkb.gov.tr ve www.raysigorta.com.tr adreslerinden ula �� labilmektedir.

4

SER � :XI NO:29 SAYILI TEBL �� E � ST � NADEN HAZIRLANMI � YÖNET � M KURULU FAAL � YET RAPORU

RAY S � GORTA ANON � M �� RKET � DENET � M KOM � TES � KARARI

Toplant � Tarihi: 21 A � ustos 2009 Toplant � No: 35

Karar No.: 36

Yönetim Kurulu Ba � kanl ��� na;

� irketimizin 30 Haziran 2009 tarihli s ��� rl � Denetimden geçmi � bilançosu ile ayn � tarihte sona eren alt � ayl � k döneme ait Gelir Tablosu, Ba �� ms � z Denetim � irket’inin yetkilileri ve � irket’in sorumlu yöneticilerinin de görü � leri al � narak incelenmi � olup, söz konusu mali tablolar � n faaliyet sonuçlar � hakk � nda gerçek durumu yans � tt ��� , � irket’in izledi � i muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasas � Kurulu standartlar � na uygun ve do � ru oldu � u sonucuna ula �� lm ���� r.

BA � KAN ÜYE

VLADIMIR MRAZ TAYLAN B � LGEL

5