RAY SİGORTA A.Ş. — Governance Information 2025

May 5, 2025

Vere Glzhiki Sin Elandiumearm bizmeter Azel a

	Ozel

	RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADIL METNİ
	MADDE 5
MEVCUT HALI	YENI HALI
ŞİRKETİN MERKEZİ	ŞİRKETİN MERKEZİ
Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/Istanbul"dur. Adres değişikliği yapılması halinde yenı adres ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Sicili Gazetesi'nde ilan Müsteşarlığı-ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal MADDE 5- Şirketin kanuni merkezi İstanbul Adresi "Cumhuriyet Mahallesi Haydar Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret sayılır.	Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış Adresi "Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul'dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres olmasına rağmen, yeni adresını yasal süresi içinde tescil ettirmemis Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Ticaret Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası ili Sarıyer ilçesindedir. MADDE 5 - Şirketin kanuni merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Sirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.
Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine göre Hazine yabancı ülkelerde, Yönetim Kurulu kararı ile şube açabilir ve Müsteşarlığı'ndan izin almak kaydıyla Türkiye'nin her yerinde ve acentelik tesis edebilir. Sirket	Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı ülkelerde, Yönetim Şirket Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine göre Sigortacılık ve Ozel Kurulu kararı ile şube açabilir ve acentelik tesis edebilir.

Doğrulama Ķodu: 9532511f-07d9-4257-96aa-b542214bea38
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Mart 2025

0 6

4 # E

00 98

្រ ក

Verb Gizlilki Sin Bandlamasım bizmeter Özel a

Ozel

	RAY SİGORTA ANONİM SİRKETİ ESAS SÖZLESME TADİL METNİ
	MADDE 12
MEVCUT HALİ	YENI HAL
ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi MADDE 12-Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul uyarınca Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şartır. T.C. Gümrük-ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar TOPLANTILARDA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN Surfilmus gecerli değildir.	toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve getirilmesi saklı olmak üzere bakanlık temsilcisinin yokluğunda gili mevzuatta Ticaret Bakanlığı temsilcisinin Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunma zorunluluğuna istisna toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. tutanakları bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali sakl olmak üzere gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kuru yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI toplantı taşıyamayan umzasını geçersizdir. temsilcinin MADDE 12

De Mart

re ci zaizi 5k1 6k1 6 en diamestra esta eller azen
	(178)

ਦ

	RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
	MADDE 16
MEVCUT HALI	YENİ HALİ
YONETIM KURULU	YÖNETİM KURULU
MADDE 16- Sirket'in Yönetim Kurulu Sermaye MADDE 16- Sirket in Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu. Semaye
Piyasası Kanını, Sigoracılık Kanını ve ilgili diğer mevzuat Sigortacılık Kanınu ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) üyeden oluşur.
üyeden oluşur.
	Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu
Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim sayısı Semaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönelime
üyelerinin sayısı Sermaye Piyasal yönetime ilişkin düzenlerine göre tespit edilir. Bağmısız yönetim kurulu
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu'nun kurumsal yöneline
üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin	düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri tasır.
düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri tasır.
	Yönetim Kurulu, seçilmesini müteakip kendi üyeleri arasından bir
Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.
daha fazla Başkan Vekili seçer.

Vere Gliztitki Gin Banduamen arm blameko Ozel a Özel

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SOZLEŞME TADIL METN	MADDE 31	YENI HAL	Gümrük ve Ticaret Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigortacılık ve Ozel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine tabıdır MADDE 31 - Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik Hazime MADE 31 - Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik ESAS SOZLESME DEGISIKLIG
Sept from None		MEVCUT HAL	ESAS SOZLEŞME DEGISIKLİĞİ Müstesarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığı'nın iznine tabıdır.

Vere Gizalki Ski Bandlamesmasimeke Ezera

Ozel

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESME TADİL METNİ	MADDE 32	YENI HALI	HESAP DONEMİ VE YILLIK FINANSAL TABLOLAR	MADDE 32 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.	ve uygun olarak yıllık fınansal tabloları hazırlar ve Yönetim Kurulu'nun tabloların birer örneği, Genel Kurul tarihinden en az üç (3) hafta önce Her hesap dönemi bittikten sonra, Icra Kurulu yürülükten sonra, Icra Kurulu yürürülükleki mevzuata hazır onayladıktan sonra Genel Kurul'un nihai onayına sunar. Yıllık finansal onayına sunar. Yönetim Kurulu, bu tabloları, inceledikten Şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için bulundurulur.	Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir.
		MEVCUT HALI	HESAP DÖNEMİ VE YILLIK FİNANSAL TABLOLAR	MADDE 32 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.	uygun olarak yıllık finansal tabloları hazırlar ve Yönetim Kurulu'nun ve onayladıktan sonra Genel Kurul'un nihai onayına sunar. Yıllık finansal tabloların birer örneği, Genel Kurul tarihinden en az üç (3) hafta önce pay sahiplerinin incelemesi için Şirket merkez ve şubelerinde hazır onayına sunar. Yönetim Kurulu, bu tabloları, inceledikten bulundurulur.	Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir.