RAY SİGORTA A.Ş. — Governance Information 2012

Apr 19, 2012

Ana Sözle � me Tadil Metni

Eski�ekil	Eski�ekil	Yeni Metin	Yeni Metin	Yeni Metin	Yeni Metin	Yeni Metin	Yeni Metin	Yeni Metin	Yeni Metin
MADDE 14-�irketin i�leri ve idaresi Genel Kurultaraf�ndan Türk Ticaret Kanunu Hükümleriçerçevesinde ortaklar aras�ndan seçilecek en azbe�(5) en çok dokuz ( 9) üyeden olu�turulacakbir Yönetim Kurulu taraf�ndan yürütülür.TOPLANTI N�SABIMADDE 28- Umumi Heyet toplant�lar�ve butoplant�lardaki nisap Türk Ticaret Kanunuhükümlerine tabiidir.�LANMADDE 31-�irkete ait ilanlar Türk TicaretKanununun 37 nci maddesinin 4 ncü f�kras�hükümlerimahfuzkalmak�art�yla,�irketmerkezinin bulundu�u yerde ç�kan bir gazetedeasgari onbe�gün evvel yap���r.Ancak Umumi Heyetin toplant�ya ça���lmas�naait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 ncimaddesi dairesinde ilan ve toplant�günleri hariçolmak üzere en az iki hafta evvel yap�lmas�laz�md�r. Sermayenin azalt�lmas�na ve tasfiyeyeaitilanlar için kanunun397 nci ve438nci		MADDE 14-�irketin i�leri ve idaresi GenelKurul taraf�ndan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
	erçevesinde ortaklar aras�ndan seçilecek en az	Piy	asas�Kanunu ve il	gili di�er mevzuat	hükümleri
	e�(5) en çok dokuz ( 9) üyeden olu�turulacak	çer	çevesinde seçilece	k en az be�(5) en	çok dokuz
	ir Yönetim Kurulu taraf�ndan yürütülür.	(9)tar	üyeden olu�turulaf�ndan yürütülür”	acak bir Yönetim K	urulu
		Yö	netimKurulu’nda	görevalacak	ba��ms�z
		yö	netim kurulu üyeler	inin say���Sermay	e Piyasas�
		Ku	rulu’nunkurum	salyönetime	ili�kin
		dü	zenlemelerine gö	re tespitedilir.	Ba��ms�z
		yöKu	netimkuruluürulu’nunkurum	yeleriSermayesalyönetime	Piyasas�ili�kin
		dübude	zenlemelerinde belniteliklerin bir veySermaye Piyasa	irtilen nitelikleri ta�a birkaç���ta��ma	�r. Ancak,yan ki�iler
				s�Mevzuat�’n�n iz	in verdi�i
		hal	lerde bu mevzuat�n	öngördü�ü esas v	e usullere
		uyse	gun olarak ba��ms� çilebilirler	z yönetim kurulu üy	esi olarak
	OPLANTI N�SABI	��	SAP
	ADDE 28- Umumi Heet tolant�lar�ve bu	MA	DDE 28- Umu	i Heyet toplant�l	ar�ve bu
	y p lldki i Tük Ti K	to	lant�lardakinisa	TürkTicaret	Kanunu
	pant�ara nsap r caret anunu	hü	kümlerine tabiidir	Ancak Kurumsa	Yönetim
	ükümlerine tabiidir.	�lksa	.elerinin uygulanmas�lan i�lemlerin ve	, �bak���ndan önem�irketin her türlü i	li nitelikteli�kili taraf
		��leipo	mleri ile üçüncü kitek verilmesine	�iler lehine teminaili�kin i�lemlerin	t, rehin veSermaye
		Piyasas�Kurulu’nun kurumsal yönetime ili�kindüzenlemeleri gere�ince Umumi Heyet onay�nasunulmas�durumunda toplant�ve karar nisaplar�Sermaye Piyasas�Kurulu’nun düzenlemelerinegöre belirlenir.�LANMADDE 31-�irkete ait ilanlar Türk TicaretKanununun 37 nci maddesinin 4 ncü f�kras�hükümlerimahfuzkalmak�art�yla,�irketmerkezinin bulundu�u yerde ç�kan bir gazetedeasgari onbe�gün evvel yap���r. Ancak, UmumiHeyetin toplant�ya ça���lmas�na ait ilanlar, TürkTicaretKanunu’nunveSermayePiyasas�Mevzuat�’n�n öngördü�ü usullere uygun olarakgenel kurul toplant�tarihinden en az üç hafta önceyap���r. Sermayenin azalt�lmas�na ve tasfiyeye aitilanlar için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di�er

maddeleri hükümleri tatbik olunur.Sermaye Piyasas�Mevzuat�nca yap�lacakilanlarhususundamevzuathükümlerineuyulur.Bu madde mevcut ana sözle�medebulunmamaktad�r.

mevzuat hükümlerine uyulur.Sermaye Piyasas�Mevzuat�uyar�nca yap�lacakilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerineuyulur.KURUMSAL YÖNET�M�LKELER�NE UYUMMADDE 47- Sermaye Piyasas�Kurulu taraf�ndanuygulamas�zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim�lkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks���nyap�lan i�lemler ve al�nan yönetim kurulu kararlar�geçersiz olup esas sözle�meye ayk���say���r.KurumsalYönetim�lkelerininuygulanmas�bak���ndan önemli nitelikte say�lan i�lemlerde ve�irketin her türlü ili�kili taraf i�lemlerinde ve üçüncüki�iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesineili�kin i�lemlerinde Sermaye Piyasas�Kurulu’nunkurumsal yönetime ili�kin düzenlemelerine uyulur.