RAY SİGORTA A.Ş. — Governance Information 2011

Aug 3, 2011

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	03.08.2011 16:18:26

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme Değişikliği Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 19 / 07 / 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 'nda 5904 no.lu karar ile

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 14. Maddesinin ekinde  yer alan tadil tasarısındaki şekil ve içerik esas alınarak değiştirilmesine, bu değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması  için Şirket tarafından gerekli işlemelerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil

MADDE 14- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilecek altı (6) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yeni Metin

MADDE 14- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilecek en az  beş (5)  en çok dokuz ( 9) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.