RAY SİGORTA A.Ş. — Board/Management Information 2014

May 21, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	EYÜP KEMAL DALDAL	Direktör	RAY SİGORTA A.Ş.	21.05.2014 17:03:52
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	RAY SİGORTA A.Ş.	21.05.2014 17:07:10

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
E-posta adresi	:	yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komite Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönerge Değişiklikleri

AÇIKLAMA:

31 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul sonucunda mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz üç yıl için tekrar seçilmişlerdi. Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz 21.05.2014 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komite üyelerini belirlemiş ve değişen SPK mevzuatları nedeniyle bu Komitelerin Yönergelerini yeniden oluşturmuştur. Komite üyeleri aşağıda belirtilmiş olup, kabul edilen Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönergesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi Yönergesi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu  Komite

İsmail Hakkı Ergener   Başkan               Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Reinhard Pichler         Başkan Vekili       Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İsmail Hakkı Ergener   Başkan               Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Karl Fink                      Üye                    Yönetim Kurulu Başkanı

Martin Simhandl          Üye                     Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kurumsal Yönetim Komitesi

İsmail Hakkı Ergener   Başkan               Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Karl Fink                      Üye                    Yönetim Kurulu Başkanı

Martin Simhandl          Üye                     Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erhan Subaşı              Üye                     Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.