RAY SİGORTA A.Ş. — Board/Management Information 2014

Jun 12, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	EYÜP KEMAL DALDAL	Direktör	RAY SİGORTA A.Ş.	12.06.2014 09:03:13
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	RAY SİGORTA A.Ş.	12.06.2014 10:10:31

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
E-posta adresi	:	yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon - 0212 363 26 86 Faks - 0212 299 48 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesi Yerine Yeni Üye Ataması Hakkında

AÇIKLAMA:

11 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

1)  Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden, Sayın Karl Fink'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, işbu kararın alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Gerald KLEMENSICH'in, Sayın Karl Fink'in görev süresini tamamlamak üzere seçilmesine,

2) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Martin Simhandl'in ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın İsmail Hakkı Ergener'in seçilmelerine

karar verildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Not:Yönetim Kurulu Başkanı Sayın  Karl FINK'ın istifası 22.05.2014 tarihinde KAP'da duyulurmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.