RAY SİGORTA A.Ş. — Board/Management Information 2011

Oct 14, 2011

RAY SİGORTA A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi: 14 Ekim 2011 Arar No: 5925 Ara Karar/Toplantı No: 1383

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin belirlenmesi.

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla yukarıda belirtilen tarihte gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi’nde toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcuttur. Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar 1: Şirketimizin 2011 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 15 Kasım 2011 günü saat 10.00’da Haydar Aliyev Cd.N.28 Sarıyer/İstanbul adresinde toplanmasına ve gerekli hazırlıkların yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde oluşturulmasına,

Karar 2: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın Türk Ticaret Kanunu’nun 368. Maddesine göre gerçekleştirilmesine ve buna ilişkin gerekli ilanın yapılmasına,

Karar 3: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na komiser tayin edilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı II Ticaret Müdürlüğü’ne başvurulmasına,

Karar 4: Genel Kurul toplantı tutanağının ticaret sicilinde onaylanmasına ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesine

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı zaptının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi
3. Ana Sözleşme’nin 14. Maddesinin değiştirilmesi
4. Dilekler ve Kapanış

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN VEKİLİ MARTIN SIMHANDL (KATILMADI)

ÜYE OFER YEHUDAI (KATILMADI)

ÜYE HÜSNİYE ÇİĞDEM ÇADIRCI COPİKOĞLU