RAY SİGORTA A.Ş. — Board/Management Information 2009

Jul 29, 2009

RAY SIGORTA VIENNA INSURANCE GROUP

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : RAY SİGORTA A.Ş. Adresi : Cumhuriyet Mh. Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer –İSTANBUL Telefon ve Faks No : Telefon – 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum

Şirketimizin 29 Temmuz 2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

5670 nolu karar ile,

03.06.2009 tarihli Olağan Genel Kurul’da Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Elif Ateş Özpak’ın şirkete sunduğu istifasını kabul edin,

5671 nolu karar ile

a) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için TBIH Financial Services Group N.V.(TBIH)’yi temsilen Sayın Karl Fink’in Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanı olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine,

b) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Christoph Wolf’un Yönetim Kurulu üyesi olarak görevinin devamına,

c) Sayın Vladimir Mraz’ın 24 Temmuz 2008 tarih ve 1280 no.lu toplantı/5571 sayılı karar ile belirlenen ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ilan Wunsh, Üyeler Sayın Halim Nüzhet Atabek, Sayın Taylan Bilgel ve Sayın Christoph Wolf’ün 16 Nisan 2007 tarih 1230 no.lu toplantı/5460 sayılı karar ile belirlenen birinci derece imza yetkilerinin devamına,

Ve bu kararların ilk Genel Kurul’un tasvibine sunulmasına ve işbu kararların Ticaret Sicil’inde tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer / İSTANBUL Tel: 0212 363 25 00 Faks: 0212 299 48 49 www.raysigorta.com.tr • e-mail: info@raysigorta.com.tr

---

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla

RAY SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlüğü

Nüzhet Atabek Gen. Müdür

Merin AKGÜN Genel Mü.Yardımcısı

Tarih: 29.07.2009 Saat: 17.00