RAY SİGORTA A.Ş. — Board/Management Information 2009

Jul 29, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HALİM NÜZHET ATABEK	GENEL MÜDÜR	RAY SİGORTA A.Ş.	29.07.2009 17:07:29

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mh. Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer -İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş Değil
Konu	:	Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı      : RAY SİGORTA A.Ş.

Adresi                       :Cumhuriyet Mh. Haydar Aliyev Cad.No:28  Sarıyer -İSTANBUL

Telefon ve Faks No    : Telefon - 0212 363 25 00

Faks     - 0212 299 48 49

Konu                            : Sermaye Piyasası Kururlunun Seri : VIII, No:54 sayılı Teb-

liği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Başkanlığına

Açıklanacak

Özel Durum

Şirketimizin 29 Temmuz 2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

5670 nolu karar ile,

03.06.2009 tarihli Olağan Genel Kurul'da Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Elif Ateş Özpak'ın şirkete sunduğu istifasının kabulüne,

5671 nolu karar ile

a) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için TBIH Financial Services Group N.V.(TBIH)'yi

temsilen Sayın Karl Fink'in Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanı olarak seçilmesine ve

kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine,

b) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Christoph Wolf'un Yönetim Kurulu üyesi olarak görevinin devamına,

c) Sayın Vladimir Mraz'ın 24 Temmuz 2008 tarih ve 1280 no.lu toplantı/5571 sayılı karar ile belirlenen ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ilan Wunsh,Üyeler Sayın Halim Nüzhet Atabek,Sayın Taylan Bilgel ve Sayın Christoph Wolf'ün.16 Nisan 2007 tarih 1230 no.lu toplantı/5460 sayılı karar ile belirlenen birinci derece imza yetkilerinin devamına,

Ve bu kararların ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve işbu kararların Ticaret Sicil'inde tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla

RAY SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.