RAY SİGORTA A.Ş. — Board/Management Information 2009

Dec 16, 2009

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortakl���n Unvan� : RAY S�GORTA A.�. Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar�yer – �STANBUL Telefon ve Faks No : Telefon – 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49

Konu : Sermaye Piyasas� Kururlunun Seri : VIII, No:54 say��� Tebli�i uyar�nca yap�lan aç�klamad�r.

Sermaye Piyasas� Ba�kanl���na

Aç�klanacak Özel Durum

� irketimiz Yönetim Kurulunun 16.12.2009 tarihli toplant ��� nda,

Karar No : 5710

8 Haziran 2007 tarihinde � irket Yönetim Kuruluna üye olarak seçilen ve 8 Nisan 2008 tarihinden itibaren Ba � kan Vekili olarak görev yapan Say � n Ilan Wunsh’un � irkete sundu � u istifas ��� n kabulüne,

Karar No: 5711

• a) Bo � alan Yönetim Kurulu üyeli � i için TBIH Financial Services Group N.V.(TBIH)’yi temsilen Say � n Ofer Yehudai’nin Yönetim Kurulu üyesi ve Ba � kan Vekili olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine,

• b) Say � n Karl Fink’in 29 Temmuz 2009 tarih ve 1309 no.lu toplant � / 5671 say ��� karar ile ve Say � n Vladimir Mraz’ � n 24 Temmuz 2008 tarih 1280 no.lu toplant � / 5571 say ��� karar ile belirlenen ve Üyeler Say � n Halim Nüzhet Atabek, Say � n Taylan Bilgel ve Say � n Christoph Wolf’ün 16 Nisan 2007 tarih 1230 no.lu toplant � / 5460 say ��� karar ile belirlenen birinci derece imza yetkilerinin devam � na,

Ve bu kararlar � n ilk Genel Kurul’un tasvibine sunulmas � na ve i � bu kararlar � n Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan � na karar verilmi � tir.

Yukar � daki aç � klamalar ����� n, Sermaye Piyasas � Kurulunun Seri: VIII, No: 54 say ��� Tebli � inde yer alan esaslara uygun oldu � unu, bu konuda taraf ��� za ula � an bilgileri tam olarak yans � tt ����� ; bilgilerin defter, kay � t ve belgelerimize uygun oldu � unu, konuyla ilgili bilgileri tam ve do � ru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar � gösterdi � imizi ve yap � lan bu aç � klamalardan sorumlu oldu � umuzu beyan ederiz.

Sayg � lar ��� zla

RAY S � GORTA A. � . Genel Müdürlü � ü

H.Nüzhet ATABEK Metin AKGÜN Genel Müdür Genel Müdür Yard � mc ���

Tarih : 16.12.2009