RAY SİGORTA A.Ş. — Board/Management Information 2009

Dec 16, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HALİM NÜZHET ATABEK	GENEL MÜDÜR	RAY SİGORTA A.Ş.	16.12.2009 15:34:51

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş Değil
Konu	:	Yönetim Kurulu Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.12.2009 tarihli toplantısında,

Karar No : 5710

8 Haziran 2007 tarihinde Şirket Yönetim Kuruluna üye olarak seçilen ve 8 Nisan 2008 tarihinden itibaren Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Ilan Wunsh'un şirkete sunduğu istifasının kabulüne,

Karar No: 5711

a) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için TBIH Financial Services Group N.V.(TBIH)'yi temsilen Sayın Ofer Yehudai'nin Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Vekili olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine,

b) Sayın Karl Fink'in 29 Temmuz 2009 tarih ve 1309 no.lu toplantı / 5671 sayılı karar ile ve Sayın Vladimir Mraz'ın 24 Temmuz 2008 tarih  1280 no.lu toplantı/  5571 sayılı karar ile belirlenen ve Üyeler Sayın Halim Nüzhet Atabek, Sayın Taylan Bilgel ve Sayın Christoph Wolf'ün 16 Nisan 2007 tarih 1230 no.lu toplantı / 5460 sayılı karar ile belirlenen birinci derece imza yetkilerinin devamına,

Ve bu kararların ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve işbu kararların Ticaret Sicili'nde tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.