RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2023

Dec 25, 2023

Summary Info	2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.11.2023
General Assembly Date	25.12.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.12.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 Sarıyer - İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması

3 - Yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi

4 - 2023 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Hüseyin Kerem Özdağ'ın atamasının ve görev süresinin Genel Kurul onayına sunulması,

5 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ray Sigorta 2023_Olaganüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Ray Sigorta 2023 Yılı Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Ray Sigorta A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.12.2023 Çpazartesi günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul yapılmıştır. Toplantıda; 1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Erdoğan'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Emre YAĞCI'yı ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Haldun Yeni'yi, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Olcay NARŞAP görevlendirmiştir. 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Kasım 2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45533 sayılı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30 Kasım 11.2023 tarihli ve E-97354901-045.99-2674065 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 1 Aralık 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091512330 sayılı izin yazıları istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince/uyarınca Şirket Esas Sözleşme tadil taslağının onaylandığı tespit edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi yer alan Yönetim Kurulu Üye sayısının üst sınırının 11 (onbir) olarak arttırılması ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesine ve toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 3. Verilen önerge doğrultusunda, esas sözleşme değişikliği çerçevesinde, XXXXXXXXXXXX adresinde mukim, Avusturya uyrulu xxxxx VK'nolu, Wolfgang Hesoun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 4. 23 Haziran 2023 tarih ve 6430 sayılı Yönetim Kurul kararı ile Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Kemal Bozyiğit'in Sermeye piyasası mevzuatı gereğince, görev süresinin 4 Temmuz 2023 bitmesi sebebiyle, istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, mevzuata uygun olarak, bağımsızlık kriterlerine sahip Sayın Hüseyin Kerem ÖZDAĞ, 5 Temmuz 2023 tarihinde ticaret sicil gazetesinde tescili ile atanan, Sayın Hüseyin Kerem ÖZDAĞ'ın yerine seçildiği üyenin görev sürelerini tamamlamak üzere atanmasına TTK'nin ilgili maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına katılanların oy birliği ile seçilmiştir. 5. Dilekler bölümüne geçilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 25.12.2023 – Sarıyer.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Ray Sigorta 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Ray Sigorta 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Esas Sözleşme 16 Madde Tadili SPK ve Tic.Bakanlığı Onaylı Kaşeli.pdf - Other Result Document