RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2022

Dec 27, 2022

Summary Info	Ray Sigorta A.Ş.'nin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Ticaret Sicilde Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.11.2022
General Assembly Date	21.12.2022
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.12.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulu Üyelerinin seçimi, atanması ve görev sürelerinin belirlenmesi.

3 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ray Sigorta 2022_Olaganüstü_Genel_Kurul_Davet ve Ekleri.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı için verilen önerge ile Sayın Koray Erdoğan toplantı başkanlığına toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcılığa Sayın Derya Öztürk, Toplantı Yazmanlığına Sayın Haldun Yeni ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, E-GKS Sertifika sahibi Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir. 2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan haricinde, a) Sayın Dr. Peter Thirring, b) Sayın Dr.Martin Simhandl , c) Sayın Dr.Josef Aigner, d) Sayın Gerald Klemensich, e) Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener, f) Sayın Gerhard Lahner, g) Sayın Koray Erdoğan ile, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak; a) Sayın Kemal Bozyiğit ve b) Sayın Kemal Uzunaksu'nun, Şirketimizde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 3. Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir. Toplantıya fiziken katılan şirket hissedarlarından Hamza İNAN söz alarak, Şirketin halka açıma oranının artırma düşüncesi konusunda düşünceniz nedir diye sordu. Şirketin yönetimine teşekkür etti. Toplantı başkanı, bu konunun Yönetim Kurulunun takdirinde olduğunu belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.12.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Ray Sigorta 2022 Olağanüstü Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	2022 OUGK Hazirun KVKK Uyumlu.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 21 Aralık 2022 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının tescili, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.12.2022 tarih ve 10734 sayılı Ticaret Sicil Gazetesininde yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,