RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2018

Mar 1, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	01.03.2018
General Assembly Date	30.03.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	29.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Denetçi raporlarının okunması.

3 - Finansal Raporların ve Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

6 - 2018 yılı Denetçi Seçimi

7 - 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması

8 - 8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2017 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9 - 9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

11 - 11. Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Mektubu ve ekler normal.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKALETNAME 2017.pdf - Other Invitation Document