RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2018

Apr 12, 2018

VEKALETNAME

Ray Sigorta A.Ş.

Ray Sigorta A.Ş.’nin 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00’da “Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılacak 2017 mali yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış ve ToplantıBaşkanlığı’nın oluşturulması,
**2.**2017 yılına ait bağımsızdenetim raporunun okunması vemüzakere edilmesi,
**3.**2017 yılına ait Yönetim Kurulufaaliyetraporuilefinansaltabloların okunması, müzakereedilmesi ve tasdiki,
**4.**Yönetim Kurulu üyelerinin2017yılıfaaliyetvehesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraedilmeleri,
**5.**Yönetim Kurulu’nun 2017yılına ilişkin kar dağıtım teklifiningörüşülerek karara bağlanması,
**6.**2018 yılı için Denetçi seçimi,

**7.**Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesiistifası sebebiyle boşalan YönetimKurulu üyeliğine yapılan üyeatamasının onaylanması,
**8.**Yönetim hâkimiyetini elindebulunduranpaysahiplerinin,Yönetim Kurulu üyelerinin, üstdüzey yöneticilerin ve bunların eşve ikinci dereceye kadar kan vesıhrîyakınlarının,2017yılıiçerisinde,ŞirketimizveyaŞirketimizin bağlı ortaklıkları ileçıkarçatışmasınanedenolabilecekönemliniteliktekiişlemleriileŞirketimizveŞirketimiz bağlı ortaklıklarınınişletme konusuna giren kendiveya başkası hesabına yaptığıişlemler ve aynı tür ticari işlerleuğraşanbirbaşkaşirketesorumluluğusınırsızortaksıfatıylagiripgirmediğihususunda Genel Kurul’a bilgiverilmesi,
9.ÜcretlendirmePolitikasıhakkında Genel Kurul’a bilgiverilmesi
**10.**Yönetim Kurulu üyelerine2018 yılında ödenecek ücretler ilehuzurhakkı,ikramiyeveprimlerin belirlenmesi
**11.**Dilekler ve Kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI