RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	28.02.2017
General Assembly Date	31.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	30.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	HAYDAR ALİYEV CAD. NO: 28 KİREÇBURNU

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Denetçi raporlarının okunması.

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan Finansal Tabloların ve yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

6 - Denetçinin seçimi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - 8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2016 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9 - 9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

11 - 11. Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Davet Mektubu ve ekler.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME2016.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 31 Mart 2017 Cuma günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1- Başkanlık Divan seçimi yapıldı. 2- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2016 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı 4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- Yönetim Kurulu'nun 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı elde edilen 32.885.126.-TL tutarındaki kar, birikmiş zararlar hesabına mahsup edilmesine ve kar dağıtılmaması teklifi kabul edilmiştir. 6- 2017 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır. 7- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Koray Erdoğan haricinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2017 yılı içerisinde sona ermesi nedeni ile Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Sayın Koray Erdoğan'da dahil olmak üzere7 ( yedi ) olarak belirlenmesine ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Sayın Dr. Martin Simhandl, Sayın Karl Fink , Sayın Dr. Josef Aigner , Sayın Gerald Klemensich ile, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak; Sayın Dr. İsmail Hakkı Ergener ve Sayın Stefan Waldner 'in Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir 8- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2016 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 9- Şirketin " Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir. 10- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve Katılımcı Listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Ordinary General Assembly_31 March 2017_Meeting Minutes.pdf - Minute
Appendix: 2	katılımcı listesi2016GK.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6. 2017 yılı için Denetçi seçimi,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2016 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,

11. Dilekler ve kapanış.