RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2016

Feb 25, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	EYÜP KEMAL DALDAL	Genel Müdür Yardımcısı	RAY SİGORTA A.Ş.	25.02.2016 16:22:32
2	DERYA ÖZTÜRK	İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	25.02.2016 18:03:17

Adres	Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon	212 - 3632500
Faks	212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	25.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	31.03.2016 10:00
Adresi	RAY SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK HAYDAR ALİYEV CAD. NO:28 KİREÇBURNU - SARIYER - İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. 2016 yılı için Denetçi seçimi, 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının 6'dan 7'ye çıkarılması, yeni ihdas edilen yönetim kurulu üyeliğine yeni yönetim kurulu üyesi ataması yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, 9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2015 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi, 12. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.