RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2016

Mar 31, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	EYÜP KEMAL DALDAL	Genel Müdür Yardımcısı	RAY SİGORTA A.Ş.	31.03.2016 13:46:17
2	DERYA ÖZTÜRK	İCRA KURULU ÜYESİ, MALİ ve İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	31.03.2016 13:49:49

Adres	Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon	212 - 3632500
Faks	212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1-Başkanlık Divan seçimi yapıldı. 2-Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2015 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı 4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı zarar oluşması nedeniyle kar dağıtılmaması teklifi kabul edilmiştir. 6-2016 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır. 7-2015 yılı içerisinde görevinden ayrılan ve yerlerine Yönetim Kurulunca atanan Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Koray Erdoğan Genel Müdür sıfatıyla istifa eden üyenin yerine Genel Kurulca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasını onaylandı. 8-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16.maddesine istinaden verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üye sayısının 6'dan 7 'ye çıkarılması ve ilave edilen üyeliğe " A-1020 Wien, Kurzbauergasse 5/17 Avusturya " adresinde ikamet eden Avusturya vatandaşı Sayın Karl Fink (Vergi Kimlik No: 3860441790 )'ın 31.03.2017 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesi onaylandı. 9- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 10-Şirketin " Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir. 11- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve katılımcı listesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.