RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2016

Oct 20, 2016

RAY SİGORTA A.Ş. 18 KASIM 2016 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI:

Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Kasım 2016 Cuma günü, saat 10:30’da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere “Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16.30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edemeyeceklerdir.

Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00’e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısı’na ancak fiziken katılımlarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na fiziken katılacak olan ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantı’ya bizzat katılamayacak ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekâletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Şirketimizin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nın Seri:II-17.1 sayılı “ Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda yapılmış olup, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

20.10.2016 tarihi itibariyle Ray Sigorta A.Ş’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı	Pay oranı	Pay adedi	Pay tutarı (TL)
TBIH Financial Services Group N.V.(*)Vienna Insurance Group -( Wiener Staedtische Versicherung AG)	%81,59%12,67	13.304.862.6882.066.352.811	133.048.626.8820.663.528.11
LVP Holding GmbH (*)	% 0,70	114.573.400	1.145.734.00
Diğer ( Halka Açık )( ** )	% 5,04	821.196.701	8.211.967.01
TOPLAM			163.069.856.00

(*) TBIH Financial Services Group NV ve LVP Holding Gmbh, Vienna Insurance Group AG iştirakidir.

VIG Grubunun Şirket içindeki toplam payı % 94,96 dır.

( ) Halka Açık olan hisse senetlerin tamamı Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir.**

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1. Holding Şirketi ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

1. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

RAY SİGORTA A.Ş. 18 KASIM 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ,

2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 24’üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması ,

Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili onaylar tamamlanmıştır;

• a) SPK onayı: 20.09.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.9830 sayılı yazısı

• b) Hazine Müşteşarlığı : 10.10.2016 tarih ve 28388 sayılı yazısı

• c) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü : 12.10.2016 tarih ve 50035491431.02-E-19347091 sayılı yazısı

RAY SİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
İCRA KURULUNUN YAPISIMADDE 24İcra Kurulu, en fazla 5 üyeden oluşur. İcra Kuruluüyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır vegörevden alınır. İcra Kurulu üyelerinin görevsüreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İcraKurulu’nunyapısıveçalışmaprensipleriYönetim Kurulu tarafından çıkartılacak içyönergeler ile düzenlenir.	İCRA KURULUNUN YAPISIMADDE 24İcra Kurulu, en fazla 6 üyeden oluşur. İcra Kuruluüyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır vegörevden alınır. İcra Kurulu üyelerinin görevsüreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İcraKurulu’nunyapısıveçalışmaprensipleriYönetim Kurulu tarafından çıkartılacak içyönergeler ile düzenlenir.

3. Dilekler ve Kapanış .

VEKALETNAME

Ray Sigorta A.Ş.

Ray Sigorta A.Ş.’nin 18 Kasım 2016 Cuma günü, saat 10:30’da “Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılacak 2016 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış ve ToplantıBaşkanlığı’nın oluşturulması,
2.ŞirketimizEsasSözleşmesi’nin24’üncümaddesinin değiştirilmesineilişkin tadil tasarısının GenelKurul’un onayına sunulması,
**3.**Dilekler ve Kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

• c) Adet-Nominal değeri:

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI