RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2014

Feb 28, 2014

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. 2013 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5. Yönetim Kurulu’nun 2013 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. 2014 yılı için Denetçi seçimi,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Pay Devri” başlıklı 7’nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması,

9. Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın pay sahiplerinin onayına sunulması,

10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2013 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,

12. Dilekler ve Kapanış.