RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2014

Apr 1, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	RAY SİGORTA A.Ş.	01.04.2014 10:26:31
2	EYÜP KEMAL DALDAL	Direktör	RAY SİGORTA A.Ş.	01.04.2014 11:22:42

Adres	Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon	212 - 3632500
Faks	212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olagan Genel Kurul Sonucu

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**31 Mart 2014 günü Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda " Kar Dağıtımı " sehven görüşülmedi diye belirtilmiştir. Konu, toplantıda görüşülmüş olup, dönem karı olan 8.565.429.-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi kararlaştırılmıştır

**

**31/03/2014 14:20'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu. 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2013 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı 3- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 4- Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı karının dağıtılmaması ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifi kabul edilmiştir. 5- 2013 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır. 6- Görev süreleri bu yıl içinde sona eren Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı ve mevcut üyeler 3 yıl görev yapmak üzere yeniden seçildiler. 7- Kayıtlı Sermaye Sisteminin süresinin 2018 yılı sonuna dek devam edilmesi ile ilgili olarak Ana Sözleşmenin 7.maddesi değişikliği onaylandı. 8- Şirketin revize edilmiş Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 9- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 10- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	200.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı,ekleri ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.