RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	29.03.2013 16:08:59
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	29.03.2013 16:11:31

Adres	Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon	212 - 3632500
Faks	212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olagan Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2013 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Raporu ile 2012 Yılı Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmiştir. 3- Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı karının dağıtılmaması ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifi oy birliği/çokluğu ile kabul edilmiştir. 4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu müzakere edildi.2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan Karl Fink, İsmail Hakkı Ergener, Vladimir Mraz ve Martin Simhandl'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinin yerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere onaylanmasına oy birliği karar verilmiştir. 5- Görevin istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vladimir MRAZ'ın istifasının kabulu ve yerine Sayın Dr. Josef AIGNER atanması birliği/çokluğu ile kabul edilmiştir. 7- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 8- 2013 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır. 9-Değiştirilmesi Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 10- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 11-Şirketimizin 2012 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 12-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen " Ücretlendirme Politikası " hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 13-Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı,ekleri ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.