RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2013

Jun 10, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	10.06.2013 13:18:33
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	10.06.2013 14:35:23

Adres	Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon	212 - 3632500
Faks	212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	10.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	05.07.2013 10:00
Adresi	Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. İstifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini doldurmak üzere yeni bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi, 3. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4'üncü, 5'nci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'ncu, 10'ncu, 14'ncü, 15'nci, 16'ncı, 17'nci, 18'nci, 19'uncu, 20'nci, 21'nci, 22'nci, 23'ncü, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı, 27'nci, 28'nci, 29'ncu, 30'ncu, 31'nci, 32'nci, 33'ncü, 34'üncü ve 35'nci maddelerinin değiştirilmesine, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne 11'inci, 12'nci ve 13'üncü maddelerin eklenmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden 36'ncı, 37'nci, 38'inci, 39'uncu, 40'ıncı, 41'inci, 42'nci, 43'üncü, 44'üncü, 45'inci, 46'ncı, 47'nci maddelerin ve Geçici Madde 1'nin çıkartılmasına ilişkin tadil tasarısının (Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni) Genel Kurul'un onayına sunulması, 4. Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

10 Haziran 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 05 Temmuz 2013 Cuma günü, saat 10:00'de "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer İstanbul" adresindeki Şirketimiz merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayı alınmış esas sözleşme tadil metni, ekte kamuoyu bilgisine sunulmaktadır."

Eki : Davet, gündem, vekaletname örneği ve onaylı tadil metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.