RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2013

Jul 5, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	05.07.2013 12:40:57
2	KORAY ERDOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	05.07.2013 13:00:04

Adres	Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon	212 - 3632500
Faks	212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	05.07.2013 10:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 5 Temmuz 2013 Cuma günü saat 10:00'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/ İstanbul" adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; 1- Sayın Hilmar Kroat-Reder'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Reinhard Pichler'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 2- Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müşteşarlığı ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35'inci maddelerinin değiştirilmesine, 11, 12 ve 13'üncü maddelerin eklenmesine ve 36, 37 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve Geçici 1'inci maddelerin çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Tutanak, kabul edilen/eklenen Esas Sözleşme maddeleri ve Katılanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.