RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2011

Mar 22, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HALİL YOLCU	MALİ İD. İŞL. DİREKTÖRÜ	RAY SİGORTA A.Ş.	22.03.2011 14:24:39

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sarıyer -İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 212 363 25 00 Fax:0 212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 212 363 25 00 Fax:0 212 299 48 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Ray Sigorta A.Ş. Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	12.04.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sarıyer -İSTANBUL

GÜNDEM:

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2- Genel Kurul tutanağının hazır bulunanlar adına, Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

3- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu,denetim kurulu raporu,bağımsız denetim raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,incelenmesi ve onaylanması hakkında karar verilmesi,

4 -Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Çetin Hacaloğlu'nun ve Denetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Burak Soysal'ın istifalarının kabulüne ve kalan süreyi tamamlamak üzere yerine seçilen Sayın Dr. Mehmet Efendi'nin atanmasına,

5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

6-Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

7-Yönetim Kurulu üye adedi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti

8-Denetim Kurulu Üye adedi. Seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti

9-Yönetim Kurulu'nun dönem karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

11-Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

12-Şirket kar payı dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13-2010 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14-Dilekler ve Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 01/03/2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tasvibine,

2- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun  aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere  12.04.2011 günü saat 10:00' da toplantıya davet edilmesine, toplantının Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde  yapılmasına ve toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Milliyet ve Radikal gazetelerinde yayınlanmasına;

Karar Verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.