RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2011

Nov 15, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	METİN AKGÜN	GN. MD. YRD.	RAY SİGORTA A.Ş.	15.11.2011 13:23:50

Ortaklığın Adresi	:	Ray Sigorta A.Ş. Genel MüdürlükCumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 0 212 363 25 00 Fax : 0 212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 0 212 363 25 00 Fax : 0 212 299 48 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	14.10.2011
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	15.11.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Ray Sigorta A.Ş. 'nin 15.11.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ray Sigorta A.Ş.'nin Olağanüstü  Genel Kurul toplantısı 15.11.2011 günü, saat 10:00'da Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 'nün 14/11/2011 tarih ve 21277 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Ekim  2011 tarih 7927 sayılı ve Milliyet Gazeteleri 'nin  21 Ekim  2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İ.M.K.B. 'nda işlem görmeyen nama yazılı hisse senetlerine sahip pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 137.069.856.-TL 'lık sermayesine tekabül eden 13.706.985.600 adet hisseden; 129.204.155,25.-TL sermayeye karşılık toplam 129.204.155,249 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1.Divan Başkanlığı 'na Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu 'nun, Oy Toplayıcılığına Sayın Koray Erdoğan 'nın ve Katipliğe Sayın Uğur Telci 'nin, seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3.Şirket ana sözleşmesinin 14 maddesinin " Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilecek en az beş (5) en çok dokuz (9) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür "  şeklinde olarak değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4.Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.