RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2010

Mar 24, 2010

RAY S � GORTA A. � . 2009 HESAP DÖNEM � NE A � T OLA � AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM �

1- Aç ���� ve Ba � kanl � k Divan ��� n seçilmesi,

2-Genel Kurul tutana ���� n haz � r bulunanlar ad � na, Ba � kanl � k Divan � ’nca imza edilmesine yetki verilmesi,

3-01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu,denetim kurulu raporu,ba �� ms � z denetim raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmas � ,incelenmesi ve onaylanmas � hakk � nda karar verilmesi,

4-Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 y ��� içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

5-Denetim Kurulu üyelerinin 2009 y ��� içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

6-Yönetim kurulu üye adedi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti

7-Denetim Kurulu Üye adedi. Seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti

8-Yönetim Kurulunun dönem kar ��� n da ������ hakk � ndaki teklifinin görü � ülerek karara ba � lanmas � ,

9- Sermaye Piyasas � Mevzuat � ve Düzenlemeleri uyar � nca; Yönetim Kurulu taraf � ndan yap � lan Ba �� ms � z Denetim � irketi seçiminin onaylanmas � hakk � nda karar al � nmas � ,

10-Yönetim Kurulu Üyelerine, � irket konusuna giren i � leri bizzat veya ba � kalar � ad � na yapmalar � ve bu nevi i � leri yapan � irketlerde ortak olabilmeleri ve di � er i � lemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gere � ince izin verilmesi,

11- � irket kar pay � da ���� m politikas � hakk � nda ortaklara bilgi verilmesi,

12-2009 y ��� hesap döneminde yap � lan ba ��� lar hakk � nda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

13-Dilekler ve Kapan ��

Sayg � lar ��� zla RAY S � GORTA A. � . Genel Müdürlü � ü

Nüzhet Atabek Metin Akgün Genel Müdür ve YK üyesi Genel Müdür Yard � mc ���

0