RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2010

Mar 24, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HALİM NÜZHET ATABEK	GENEL MÜDÜR	RAY SİGORTA A.Ş.	24.03.2010 15:57:38

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel - 0 212 363 25 00 Fax - 0 212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel - 0 212 363 25 00 Fax - 0 212 299 48 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Ray Sigorta A.Ş. Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	06.05.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer-İSTANBUL

GÜNDEM:

RAY SİGORTA A.Ş.

2009 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi,

2-Genel Kurul tutanağının hazır bulunanlar adına, Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

3-01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu,denetim kurulu raporu,bağımsız denetim raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,incelenmesi ve onaylanması hakkında karar verilmesi,

4-Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

5-Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri,

6-Yönetim kurulu üye adedi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti

7-Denetim Kurulu Üye adedi. Seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tesbiti

8-Yönetim Kurulunun dönem karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

10-Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

11-Şirket kar payı dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12-2009 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13-Dilekler ve Kapanış

Saygılarımızla

RAY SİGORTA A.Ş.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 24/3/2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- 01.01.2009 - 31.12.2009  hesap dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel  Kurulu'na sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasvibine,

2-01.01.2009 - 31.12.2009  hesap dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun ekte verilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere  06 Mayıs 2010 günü saat 11:00'de toplantıya davet edilmesine, toplantının Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılmasına ve toplantıya ait ilanların T. Ticaret Sicil Gazetesi,Milliyet ve Radikal Gazetelerinde yayınlanmasına,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.