RAY SİGORTA A.Ş. — AGM Information 2010

May 6, 2010

RAY SIGORTA A.Ş.'NIN 06.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ray Sigorta A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.05.2010 Perşembe günü, saat 11:00'da Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No:28 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2010 tarih ve 27517 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Nisan 2010 tarih 7545 sayılı ve Milliyet, Radikal Gazeteleri'nin 16 Nisan 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İ.M.K.B.nda işlem görmeyen nama yazılı hisse senetlerine sahip pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 97.020.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 9.702.000.000 adet hisseden; 91.442.544,78.-TL'lik sermayeye karşılık 9.144.254.478 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 91.442.544,78.-TL'lik sermayeye karşılık toplam 9.144.254.478 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Halim Nüzhet Atabek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Halim Nüzhet Atabek'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Halil Yolcu'nun ve Katipliğe Sayın Ferhat Gücükbel'in, seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 hesap yılı dönemindeki faaliyetleri sebebiyle ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 hesap yılı dönemindeki faaliyetleri sebebiyle ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Şirketimizin 29.07.2009 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Elif Ateş Özpak'ın Şirkete sunduğu istifasının kabulüne,

---

Kalan görev süresini tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği için TBIH Financial Services Group N.V.(TBIH)yi temsilen Sayın Karl Fink'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Christoph Wolf'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevinin devamına,

Şirketimizin 16.12.2009 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinden ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ilan Wunsh'un şirkete sunduğu istifasınn kabulüne,

Kalan görev süresini tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği için TBIH Financial Services Group N.V.(TBIH)yi temsilen Sayın Öfer Yehudai'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine,

06.05.2010 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden, Sayın Taylan Bilgel'in yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Çetin Hacaloğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine,

Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerinin, toplantı başına 1050 TL. olarak devam edilmesine;

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

1. Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden seçim yapılmamasına ve ücretlerinin aylık brüt 250 TL. olarak devam etmesine toplantıya katılanların oy birliği ile ile karar verilmiştir.

2. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı hesap dönemi kar zararı konusundaki teklifi müzakere edilerek oya sunulmuş ve 2009 yılı faaliyeti neticesi oluşan 42.555.457 TL. dönem zararının gelecek dönem karlarından karşılanması hususlarının kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

3. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Şirket'in 2010 yılı mali tablolarının denetlenmesi konusunda Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.O. A.Ş. ile imzalanmış olan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin kabulüne ve bağımsız denetim şirketinin seçiminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket Konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Şirket kar payı dağıtım politikası ortakların bilgisine sunulmuştur.

---

RAY SİGORTA A.Ş.KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,

Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,

Şirketimizin karlılık durumunu ve yatırım planlarını dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

1. 01.01.2009 – 31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

2. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ NEVZAT ÖZER

DİVAN BAŞKANI HALİM NÜZHET ATABEK

OY TOPLAYICI HALİL YOLCU

KATİP FERHAT GÜCÜKBEL