Ray Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

레이/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		성남시 분당구 판교역로221, 지하1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기(2025회계연도) 재무제표(이익잉여금처분계약서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-
4	사내이사 재선임의 건(후보: 이상철)	-
5	상근감사 선임의 건(후보: 윤원철)	-
6	임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상철	1973-10	3년	재선임	-2004. 경희대 동서의학대학원 의료공학 박사 -2004. 10 ~ 현재 (주)레이 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤원철	1970-08	3년	신규선임	상근	1994.07. 중앙대학교 회계학과 졸업 1995.07~2005.04 신영증권 법인영업부 2005.05~2024.12 미래에셋증권 법인영업부 2025.01~2025.10 미래에셋증권 여의도센터