Ray Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

레이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 332-7, 지하강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 18기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 후보 김상후   2-2호 의안 : 사외이사 후보 박길배 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 양시영) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상후	1975-10	3년	신규선임	- 경희대 동서의학대학원 의료공학 석사 - ㈜하이소닉 - ㈜비엠텍월드와이드 - (現)㈜레이

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박길배	1969-07	3년	신규선임	- 사법연수원 29기 수료 금융부실책임조사본부(예금보험공사) 조사국장 - 방산비리특별감사단(감사원) - 법률부단장 - 서울남부지검 금융조사2부장 - 수원지검 특수부장 - 대전지검 서산지청장 - 변호사 개업 (서울회)	박길배 법률사무소(대표 변호사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양시영	1957-08	3년	신규선임	상근	- 한국외한은행 사원 - 쌍용투자증원 부장 - 도이치자산운용 이사 - 종근당 상무 CFO - 오스코텍 부사장