Ray Co., Ltd.

AGM Information • Mar 16, 2020

레이/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 (그랜드캐년)
3. 의안 주요내용		제16기 정기주주총회 개최의 건 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 이상철 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상철	1973-10	3	재선임	경희대학교 동서의학대학원 박사 現 주식회사 레이 대표이사