Rawlplug S.A.

AGM Information • Jun 14, 2022

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------

W głosowaniu jawnym	oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego, zamieszkałego w Kamieńcu Wrocławskim, posiadającego adres do korespondencji: 51- 416 Wrocław, ul. Kwidzyńska nr 6.-----------------------------------------------

	W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%	ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.750 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	1 głosów.---------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt ______________________________________________________________________________________

1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, zawierające:-----------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 829 613 tysięcy złotych (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych),-------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53 120 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),--------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 53 120 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 537 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),-------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 328 tysięcy złotych (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),----------------------------------------
• 1. informację dodatkową.-------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------ Za przyjęciem uchwały 19.694.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,-------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2021, zawierające:----------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 211 039 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dwieście jedenaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),----------------
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 125 767 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 129 078 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 116 654 tysięcy złotych (słownie: sto szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 103 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów sto trzy tysiące złotych),------------------------------------
• 1. informację dodatkową.-------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------ Za przyjęciem uchwały 19.694.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,-------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021.---

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%

	______________
	kapitału zakładowego.---------------------------------------------------------------
---
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2021, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rawlplug S.A. za rok 2021.--------------------------------------

W głosowaniu jawnym	oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:---------------------------------------------------------------------------

1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w kwocie 53 119 995,84 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na:-----------

• wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne),------------------------------------------------------------------
• pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w wysokości 13 780 194,53 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),---------------------------------------
• zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 20 704 160,71 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy).----------------------------

2. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję.-------------------------------------------------------------------- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:-----------------------------------

• a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 3 sierpnia 2022 r.,
  • b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2022 r.------------

	W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,--------------------
wstrzymało się	0 głosów.--------------------

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-------------------------

	W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.------------------------------------

	W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%	ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Mokotowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Markowi Mokotowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.------------------------- ------

	W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%	ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-------

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------ Za przyjęciem uchwały 19.694.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,-------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-------------------------

	W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%	ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.------

	W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%	ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----------------

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%			ka
pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------

przeciw 0 głosów,-------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.------------------------------------

	W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%	ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.-------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%	ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Piotrowskiej - Kus absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Piotrowskiej - Kus absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-------------------------------------------------------------

	W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%	ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.--------------

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------ Za przyjęciem uchwały 19.694.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,-------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 392 par. 1 i par. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 5 i § 22 ust. 6 Statutu Spółki niniejszym ustala począwszy od dnia 1 lipca 2022 r., nowe następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-------------

§ 1

• 1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.600 zł brutto. ---------------------------------------------
• 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.600 zł brutto.--
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w skład Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.300 zł brutto.-------
• 1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu z tytułu pełnionej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.600 zł brutto.----------------------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie punktów od jeden do cztery niniejszej uchwały są płatne niezależnie.------------------------------------

§ 2

Niezależnie od wynagrodzeń, o których mowa powyżej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej oraz wykonywaniem czynności nadzoru. --------------------

§ 3

W przypadku delegowania danego Członka Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Spółka pokrywa koszty korzystania z majątku Spółki, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności.---------------------------------------------------------

	W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% ka
	pitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,---------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------