Rawlplug S.A.

AGM Information • Oct 30, 2020

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. odstępuje od
wyboru komisji skrutacyjnej.	Liczenie głosów powierza się osobie
wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze
	nia.-------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 17.853.751 głosów, co stanowi 54,83% ka
	pitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	17.853.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,--------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego.------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano 17.853.751 głosów, co stanowi 54,83% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 17.853.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie połączenia "Rawlplug" spółka akcyjna z Koelner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 §6 KSH uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------

1. "Rawlplug" spółka akcyjna łączy się ze spółką Koelner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435337 (dalej: "Spółka Przejmowana").----

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Koelner Polska sp. z o.o. na "Rawlplug" S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 września 2020 r. (dalej: "Plan Połączenia"), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.---------------------------------------------------------------------------

3. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 § 21 KSH został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://www.rawlplug.pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej:http://www.koelnerpolska.pl/.---------------------

§ 2.

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.-------------------------------------------------------------------------------

2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.-----------------------------------------------------------------

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie "Rawlplug" S.A. oraz Koelner Polska sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego "Rawlplug" S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie "Rawlplug" S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu "Rawlplug" S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu "Rawlplug" S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. w tym zakresie.-------------------------------------------

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.--------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________ § 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby "Rawlplug" S.A.--------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 17.853.751 głosów, co stanowi 54,83% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 17.853.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------