Rastar Group — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 13] intentionally omitted <==

证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2021-039

星辉互动娱乐股份有限公司

关于独立董事离任及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事 纪传盛先生、廖朝理先生的书面辞职报告。根据《公司法》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得 超过六年。独立董事纪传盛先生自 2015 年 12 月 25 日起担任星辉娱乐独立董事， 至 2021 年 12 月 25 日止连任独立董事时间将满六年，因此申请辞去公司独立董 事职务，同时不再担任公司董事会专门委员会相应职务。独立董事廖朝理先生因 个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会专门委员会相 应职务。离职后，纪传盛先生、廖朝理先生将不再担任公司任何职务。截止本公 告日，纪传盛先生、廖朝理先生未持有公司股票。

纪传盛先生原定任期至 2021 年 12 月 25 日，廖朝理先生原定任期至 2023 年 5 月 31 日。因纪传盛先生、廖朝理先生辞去独立董事职务导致独立董事成员低 于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，纪传盛先生、廖朝理先生 将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事职责。

纪传盛先生、廖朝理先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对纪传盛先生、廖朝理先生为公司 所做的工作表示衷心感谢。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候 选人的议案》，同意提名赵智文先生、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候 选人（个人简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事 会届满之日止。

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 13] intentionally omitted <==

赵智文先生曾于 2013 年 9 月至 2019 年 9 月期间担任公司独立董事，后因担任公 司独立董事满六年离任，离任后不再担任公司任何职务。经核查，赵智文先生自 2019 年 9 月离任至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。现鉴于赵 智文先生个人教育背景、工作履历以及此前担任公司独立董事的勤勉敬业等各方 面情况综合考量，公司董事会再次提名赵智文先生为公司第五届董事会独立董事 候选人。

赵智文先生、刘伟先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十二月九日

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 13] intentionally omitted <==

附件：

赵智文 ，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男， 1966 年 3 月出生， 博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。曾任和融投资管理公司副总经理， 主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理； 中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了齐鲁石化、大 连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开大学经济学（国际金融专业） 博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有丰富的教学和金融管理经验， 曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项，出 版过《金融市场：利率与流量》和《投资银行学》两部著作。

截至公告日，赵智文先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》 及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘伟 ，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，男， 1976 年出生。中国注 册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕头大学商学院副教授，汕头市金 融与财务管理协会专家委员，兼任祥鑫科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其 他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。