Rastar Group — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 12] intentionally omitted <==

证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2021-002

星辉互动娱乐股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第五届董事 会第七次会议于 2021 年 1 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

鉴于截至目前公司尚未与华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) （以下简称“华兴 事务所”）实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴事 务所加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”），考 虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公 司决定终止与华兴事务所的年度审计合作事项，拟改聘司农事务所担任公司 2020 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。该事项具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟变更会计师事务所的 公告》。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详情请见中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 12] intentionally omitted <==

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 2 月 8 日下午 2:30 于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东

大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《星辉互动娱乐股 份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事对相关事项的独立意见；

3. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

==> picture [133 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2