Rastar Group — Regulatory Filings 2021

Jan 22, 2021

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证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2021-003

星辉互动娱乐股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第五届监事会第六次会议于 2021 年 1 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会 议通知已以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决 议：

1. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

经核查，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业 务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计工作的要求。本次 拟变更会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。我们同意改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其它文件。

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特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会 二〇二一年一月二十三日

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