Rastar Group — Regulatory Filings 2018

Aug 6, 2018

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-053

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于 2018年8月6日上午11:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已 于2018年7月26日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位 监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出 席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于<2018 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年半年度报告》及其摘要 符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司2018 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司《2018 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：2018年上半年度，公司募集资金的管理、使用及运作程 序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司 《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入 项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易

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所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意 见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

3．审议通过《关于对第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行 权价格进行调整的议案》；

鉴于公司第二期股票期权激励计划中38名激励对象离职以及公司2017年度权益 分派已实施完毕，公司董事会对第二期股票期权激励计划的行权价格、数量和激励 对象进行了相应调整。调整后，公司第二期股票期权激励计划原股票期权总数 38,069,728份调整为34,819,402份，行权价格由7.86元调整为7.83元，授予的激励 对象人数由305人调整为267人。

监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《星辉互动娱乐股 份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定，不存在损害公 司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等 规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于调整公司第二期股票期权激励计划的公告》 将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4．审议通过《关于REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. 球员AARON MARTIN CARICOL 租借的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.将AARON MARTIN CARICOL租借至FSV MAINZ O5 E.V将增加公司当 期租赁收益，球员租赁、拟转会所得款项可用于补充皇家西班牙人日常经营所需的 流动资金，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。本次球员租借合法有效， 交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况。综上，监事会同意本次租借 事项。

《关于皇家西班牙人足球俱乐部球员租借的公告》的具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会 二〇一八年八月七日

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