Rastar Group — Regulatory Filings 2018

Apr 27, 2018

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 13] intentionally omitted <==

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-031

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2018 年4月27日上午11:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已以专人送达、 邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

• 1．审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2017 年度股东大会审议。

• 2．审议通过《2017 年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2017 年度股东大会审议。

• 3．审议通过《关于公司2017 年度审计报告的议案》；

1

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 13] intentionally omitted <==

《公司2017 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

4．审议通过《2017 年度财务决算报告》；

《2017年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2017 年度股东大会审议。

5．审议通过《2017 年度利润分配预案》；

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017 年度审计报告， 我公司（仅指母公司）2017 年度实现税后净利润258,946,291.27 元。按照《公司 章程》的规定，应提取法定盈余公积25,894,629.13 元，提取法定盈余公积后的利 润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润为983,407,115.69 元。

董事会拟定的公司2017 年度利润分配预案：以截至2017 年12 月31 日公司股 本总数1,244,198,401 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.30 元人民币 （含税），合计派发现金股利37,325,952.03 元，剩余未分配利润结转以后年度分 配；分配预案待股东大会通过后实施。

监事会审核后认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，为了更 好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2017 年度利润分配预案与公司业 绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、 合理性。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交公司2017 年度股东大会审议。

6．审议通过《董事会2017 年12 月31 日内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善 的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证 了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、 合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《董事会2017年12月31 日内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和 运行的实际情况。

《董事会2017年12月31日内部控制评价报告》以及独立董事所发表意见的具体

2

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 13] intentionally omitted <==

内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7．审议通过《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集 资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与 承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于 募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师 事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

8．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过 程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容 客观、公正。我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2017 年度股东大会审议。

• 9.审议通过《关于2018 年度为下属控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为：对公司2018 年度下属控股子公司在向银行申请综合授信或向供应 商申请应付账款结算时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高 资金周转效率，符合公司利益，我们同意本议案。

本议案须提交公司2017 年度股东大会审议。

10.审议通过《关于2017 年末计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于2017 年末对相关资 产进行了减值判断，经减值测试，公司2017 年末可能发生减值迹象的资产有应收款 项、存货、可供出售金融资产和长期股权投资，本年度应补提资产减值准备5,978.00 万元。本次计提资产减值准备，将减少公司2017 年度归属于上市公司股东的净利润 4,764.85 万元，本次计提资产减值准备已经正中珠江审计确认。

3

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 13] intentionally omitted <==

该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于2017 年度计提资产减值准备的公告》。

经认真审议，公司监事一致认为：2017 年末公司对相关资产进行减值判断后， 对本年度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的 规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状 况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

11.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则具体准则进 行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

12.审议通过《2018 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会对公司《2018 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

13.审议通过《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；

监事会认为《星辉互动娱乐股份有限公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》 的内容符合法律、法规和中国证监会的相关规定，符合公司的实际情况，该规划兼 顾投资者的合理投资回报及公司的可持续发展，为公司建立了科学、持续、稳定的 分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好 地保护投资者特别是中小投资者的利益。

《星辉互动娱乐股份有限公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须提交公司2017 年度股东大会审议。

4

==> picture [44 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 13] intentionally omitted <==

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

5