Rastar Group — Regulatory Filings 2018

Apr 27, 2018

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-022

星辉互动娱乐股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2018 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、星辉互动娱乐股份有限公司（下称“星辉娱乐”或“公司”）预计2018 年度 将与关联方苏州仙峰网络科技股份有限公司（下称“苏州仙峰”）、林纯英女士发 生日常关联交易，预计总金额不超过15,300.00 万元。2017 年度公司与上述关联方 发生的日常关联交易金额为10,759.22 万元。

2、2018 年4 月27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，相关子议案表决情况如下：

（1）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了2018 年度公司与苏州仙峰网 络科技股份有限公司日常关联交易之子议案，郑泽峰先生作为关联董事已回避表决。

（2）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了2018 年度公司与林纯英女士 日常关联交易之子议案，陈雁升先生作为关联董事已回避表决。

3、上述议案第1 项子议案日常关联交易预计总金额已达到公司最近一期经审计 净资产的5%以上，故本议案第1 项子议案尚需提交公司提交股东大会审议，关联股 东郑泽峰先生在股东大会上应对相关子议案回避表决。

（二）关联交易类别和金额

根据公司2018 年度预计销售情况，公司2018 年度拟继续与关联方发生日常关 联交易金额不超过15,300.00 万元。具体内容如下：

单位：万元

			上年实际发生
		合同签订金额
关联交易类别	关联人	或预计金额		占同类业务比例（％）
			发生金额
向关联人采购产品、商品	苏州仙峰网络科技股份有限公司	6,000.00	3,573.32	5.44%

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向关联人销售产品、商品	苏州仙峰网络科技股份有限公司	9,000.00	6,865.81	4.98%
向关联人出租房屋	林纯英	300.00	320.09	45.28%

（三）2018 年年初至披露日与关联方累计已发生的交联交易金额

单位：万元

关联交易类别	关联人截至披露日关联交易金额
向关联人采购产品、商品向关联人销售产品、商品向关联人出租房屋	苏州仙峰网络科技股份有限公司760.98苏州仙峰网络科技股份有限公司1,436.01林纯英109.33

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	住所
苏州仙峰	计算机网络技术开发及服务、游戏开发、网页开发、软件的开发及维护；计算机网络工程；电脑及周边产品的销售，计算机辅助设备的上门安装及维修，电子产品及配件的上门安装及销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；软件及信息技术的进出口。	3000万元	易黎明	苏州工业园区若水路388号B1501室
林纯英	林纯英女士之女与公司董事长之子陈创煌先生于2018 年结为夫妻，根据上市规则林纯英女士为公司的关联自然人。

（二）关联方最近一期财务数据（截至2017 年12 月31 日）

			单位：万元	单位：万元
关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州仙峰	28,249.52	15,951.55	31,893.18	9,076.47

注：以上数据未经审计

（三）关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
苏州仙峰	因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则10.1.3 条第三项之规定
林纯英	林纯英为本公司董事长之子陈创煌先生配偶的母亲，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则10.1.5 条第四项之规定

（四）履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容

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（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公 允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结、 季结电汇的结算付款方式。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效 配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要 业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本 期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关 联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第四届董事会第十二次 会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2018 年度日 常关联交易预计的议案》进行了审慎核查，现就公司2018 年度预计发生的日常关联 交易事项发表如下事前认可意见：

该日常关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行， 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关 联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关 联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。

基于上述情况，我们同意将《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》提 交公司第四届董事会第十二次会议审议。

董事会审议时，公司独立董事现就公司2018 年度预计发生的日常关联交易事项 发表如下独立意见：

上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，公司的日常关联交易有 利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公 司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

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作为独立董事同意《关于公司2018 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司独立董事的独立意见；

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

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