Rastar Group — Transaction in Own Shares 2017

Jun 23, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-069

星辉互动娱乐股份有限公司

关于限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为曹毅斌先生于2016年6月28日自愿锁定股份限售的本 公司股份，解除限售数量为3,791,039股，占公司总股本的0.30%；本次实际可上 市流通的股份数量为305,999股，占公司总股本的0.02%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2017年6月27日。

一、本次申请解除自愿锁定限售股份概述

2013年8月，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“星辉娱乐”） 与深圳市畅娱天下科技有限公司(以下简称“畅娱天下”)原股东签订的《股权转 让及增资协议》，约定公司以1,836万元收购畅娱天下51%的股权。

2015年6月，根据公司《董事会议事规则》授权审批权限，董事长审批同意 与畅娱天下原股东签署《股权转让协议》，公司以16,170万元（后调整为15,925 万元）收购畅娱天下剩余49%的股权。随后公司与畅娱天下原股东签署了股权转 让相关补充协议，约定公司将支付畅娱天下原股东部分股权转让款合计11,450 万元汇入监管账户。存入监管账户的款项在扣除相关税费后，全部由畅娱天下董 事长曹毅斌先生用于在二级市场以合法形式购买星辉娱乐的股份。2016年6月21 日，曹毅斌先生已通过二级市场购买股份的方式持有的本公司股份共计 8,615,999股，并按协议约定履行股份锁定承诺。

截至目前，公司总股本为1,244,198,401股，其中，有限售条件股份为 424,119,736股，占总股本的34.09%；无限售条件股份为820,078,665股，占股份 总数的65.91%。

二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

• 1、本次申请解除股份限售的股东承诺

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星辉互动娱乐股份有限公司

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（ 1 ）锁定期承诺

曹毅斌同意配合公司要求，将其购买的星辉娱乐全部股份在登记结算公司办 理股份锁定手续，该等股份按照以下次序分批解锁：

畅娱天下 2016 年度审计报告出具后，曹毅斌当年可解锁股份数不超过其根 据协议约定购买的星辉娱乐股份的 44% ；

畅娱天下 2017 年度审计报告出具后，曹毅斌当年可解锁股份数不超过其根 据协议约定购买的星辉娱乐股份的 56% 。

（ 2 ）关于畅娱天下业绩承诺及补偿安排

曹毅斌承诺畅娱天下 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度实现的净利润分别不 低于 2,500 万元、 3,125 万元、 3,750 万元。如畅娱天下在承诺期内未能实现承诺 净利润，则曹毅斌需向上市公司进行补偿。

• 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发现违反上

• 述承诺情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公 司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年6月27日。

• 2、本次解除限售股份数量为3,791,039股，占公司总股本的0.30%；本次实

• 际可上市流通的股份数量为305,999股，占公司总股本的0.02%。

  • 3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名。

  • 4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	所持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司总股本比例	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	曹毅斌	8,615,999	3,791,039	0.30%	305,999	质押股数3,485,040股
	合计	8,615,999	3,791,039	0.30%	305,999

备注1：2016年6月21日，曹毅斌先生通过二级市场购买股份的方式持有的本公司股份共

计8,615,999股。

备注2：根据曹毅斌先生承诺，畅娱天下 2016 年度审计报告出具后，曹毅斌如实现业 绩承诺，则当年可解锁股份数不超过其根据协议约定购买的星辉娱乐股份的44%。所以曹毅 斌本次解除限售数量为：

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星辉互动娱乐股份有限公司

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曹毅斌本次解除限售的股份=所持有限售股份总数（8,615,999股）*44%=3,791,039股； 备注3：曹毅斌部分解除限售股份处于质押冻结状态，待其与相关质权方解除质押手续 后方可实际上市流通，故曹毅斌本次实际可上市流通股份数分别为：

• 曹毅斌本次实际可上市流通股份数=本次解除限售数量（3,791,039股）-质押股数

• （3,485,040股）=305,999股。

四、股份变动情况表

单位：股

					单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减		本次变动后
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	424,119,736	34.09%	0	3,791,039	420,328,697	33.78%
1、高管锁定股	373,801,738	30.04%	0	0	373,801,738	30.04%
2、首发后限售股	50,317,998	4.04%	0	3,791,039	46,526,959	3.74%
二、无限售条件股份	820,078,665	65.91%	3,791,039	0	823,869,704	66.22%
三、总股本	1,244,198,401	100.00%	3,791,039	3,791,039	1,244,198,401	100.00%

五、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请表；

• 2、股份结构表和限售股份明细表；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十三日

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