Rastar Group — Regulatory Filings 2016

Aug 26, 2016

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-092

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议 于2016年8月26日上午11:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知已于2016年8月16日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的 各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实 际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于<2016 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016 年半年度报告》及其摘要 符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司2016 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司《2016 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：2016 年上半年度，公司募集资金的管理、使用及运作程 序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司 《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入 项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易

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所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意 见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

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